+ Nova Consulta

ML TRADER PARTICIPACOES LTDA(ML TRADER INVEST)

ML TRADER PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 35.776.489/0001-72.

Banco/Financeira · ativa · em CHAPECO/SC · desde 2019 · 6 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Ml Trader Invest é empresa de grande porte ativa em Chapeco/SC desde 2019. Atividade principal: outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 1,3 milhões. 30 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

ML TRADER PARTICIPACOES LTDA

Nome Fantasia ML TRADER INVEST
35.776.489/0001-72Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 12/12/2019 · 6 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
12/12/2019
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA EDUARDO PEDROSO DA SILVA 195
Bairro · CEP
EFAPI · CEP 89809499
Cidade / UF
CHAPECO / SC
Telefone RF
(49) 99099000
E-mail RF
ML@DIMO.COM.BR
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.250.000,00
👥Sócios e Administradores30 sóciosCPF + faixa no PRO
I
SócioDesde 12/12/2019
D
SócioDesde 12/12/2019
D
SócioDesde 12/12/2019
G
SócioDesde 12/12/2019
V
SócioDesde 12/12/2019
N
NADIR JOSE CERVELIN⚠ Atenção
SócioDesde 12/12/2019
J
SócioDesde 12/12/2019
D
SócioDesde 12/12/2019
G
SócioDesde 12/12/2019
H
SócioDesde 12/12/2019
J
Sócio-AdministradorDesde 12/12/2019
G
SócioDesde 12/12/2019
G
SócioDesde 12/12/2019
M
SócioDesde 12/12/2019
R
SócioDesde 12/12/2019
R
SócioDesde 12/12/2019
A
SócioDesde 12/12/2019
R
SócioDesde 12/12/2019
O
ODILON LUIZ POLI⚠ Atenção
SócioDesde 12/12/2019
R
SócioDesde 12/12/2019
A
SócioDesde 12/12/2019
E
SócioDesde 12/12/2019
S
SócioDesde 12/12/2019
E
SócioDesde 12/12/2019
N
SócioDesde 12/12/2019
A
SócioDesde 12/12/2019
R
SócioDesde 12/12/2019
C
SócioDesde 12/12/2019
M
Sócio-AdministradorDesde 08/05/2020
G
SócioDesde 01/12/2025
ℹ️ Histórico societário
VANIA APARECIDA DA ROSA CERVELIN: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
NADIR JOSE CERVELIN: 3 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
JANDIR JOSE BIAVATTI: 2 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
DOMINGOS ALBINO PEREIRA SOBRINHO: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
ATALIBA AYRES DE AGUIRRA FILHO: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
ODILON LUIZ POLI: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
SANDRA APARECIDA ALMEIDA DE ALVES: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
ACASSIA THABATA DE SOUZA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
CEZAR JUNIOR DE SOUZA: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
MARCOS ANTONIO MORETTO: 1 empresa encerrada (5 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6463-8/00Outras sociedades de participação, exceto holdings
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SC
🕸Teia Societária· VANIA APARECIDA DA ROSA CERVELIN
⚠️ Atenção · 4 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
47.889.901/0001-40CERVELIN E ROSA ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 683.100,00AtivaCHAPECO / SC
46.854.362/0001-40FAMILIA CERVELIN PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 10.000,00AtivaCHAPECO / SC
35.776.489/0001-72ML TRADER PARTICIPACOES LTDASócioR$ 1.250.000,00AtivaCHAPECO / SC
10.543.590/0001-52NJC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDASócioR$ 20.000,00BaixadaCHAPECO / SC
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

Ver mais empresas como esta

🗺️ Empresas ativas em SC →