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DETAN TOA PARTICIPACOES LTDA(DETAN TOA HOLDING)

DETAN TOA PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 34.155.969/0001-53.

Banco/Financeira · ativa · em BARREIRINHAS/MA · desde 2019 · 7 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Detan Toa Holding é empresa de grande porte ativa em Barreirinhas/MA desde 2019. Atividade principal: outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 260.000. 12 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

DETAN TOA PARTICIPACOES LTDA

Nome Fantasia DETAN TOA HOLDING
34.155.969/0001-53Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 09/07/2019 · 7 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
09/07/2019
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA NOVA SN
Bairro · CEP
ATINS · CEP 65590000
Cidade / UF
BARREIRINHAS / MA
Telefone RF
(98) 92110172
E-mail RF
VIDAL.TIMO@GMAIL.COM
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 260.000,00
👥Sócios e Administradores12 sóciosCPF + faixa no PRO
F
SócioDesde 09/07/2019
E
EDUARDO GRACA GOMES⚠ Atenção
SócioDesde 09/07/2019
R
SócioDesde 09/07/2019Rep.: RICARDO WAGNER OLIVEIRA SANTOS
D
SócioDesde 09/07/2019Rep.: PAULO EDUARDO SAADE MONTENEGRO
M
SócioDesde 09/07/2019Rep.: LUDOVIC MARIE DOMINIQUE PATRICK MOULLIN
B
SócioDesde 09/07/2019Rep.: ANDRE SAADE MONTENEGRO
G
SócioDesde 27/10/2022
Y
Sócio-AdministradorDesde 27/10/2022
P
SócioDesde 27/10/2022
B
Sócio-AdministradorDesde 27/10/2022
M
SócioDesde 27/10/2022
ℹ️ Histórico societário
FLORIAN RAYMOND ROGER FOURNIER: 4 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
EDUARDO GRACA GOMES: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
DADO PARTICIPACOES LTDA: 1 empresa encerrada (9 empresas no histórico)
MOLUBRA PARTICIPACOES LTDA.: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
BIGUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO LTDA: 6 empresas encerradas (18 empresas no histórico)
GUSTAVO HENRIQUE CORTEZ DE MIRANDA: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
YURI PINHEIRO BINDER: 2 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
PEDRO DAU DE MESQUITA: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
MARCELO AUGUSTO THOME MONTENEGRO: 1 empresa encerrada (5 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6463-8/00Outras sociedades de participação, exceto holdings
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · MA
🕸Teia Societária· FLORIAN RAYMOND ROGER FOURNIER
⚠️ Atenção · 7 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
34.155.969/0001-53DETAN TOA PARTICIPACOES LTDASócioR$ 260.000,00AtivaBARREIRINHAS / MA
29.603.282/0001-01GRANJA NEMYR ECOVILA LTDASócio-AdministradorR$ 1.038.750,00InaptaITAPEMIRIM / ES
20.676.743/0001-93INSTITUTO SIKANA LATIN AMERICAPresidente—InaptaRIO DE JANEIRO / RJ
23.758.248/0001-11LAS PAPAS BATATA DE RUA COMERCIO LTDA.SócioR$ 30.000,00InaptaRIO DE JANEIRO / RJ
22.929.743/0001-83OTTERA LATAM DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS LTDAAdministradorR$ 1.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
31.947.234/0001-74PEQUENO MERCADO FRANCO-BRASILEIRO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDASócioR$ 2.000,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
33.065.585/0001-87PUBLICA LATIN AMERICA CONSULTORIA EM MIDIA DIGITAL LTDASócio-AdministradorR$ 20.000,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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