BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., CNPJ 33.885.724/0267-70.
Banco/Financeira · baixada · em SANTOS/SP · desde 1996 · 29 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Banco Itau Consignado S.A. é empresa de grande porte com situação baixada em Santos/SP desde 1996. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 14 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
33.885.724/0267-70Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 24/10/1996 · 29 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
24/10/1996
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA JOAO PESSOA 150
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 11013000
Cidade / UF
SANTOS / SP
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.511.849.963,29
B
BADI MAANI SHAIKHZADEH⚠ Risco
DiretorDesde 11/07/2018
E
ERIC ANDRE ALTAFIM⚠ Risco
DiretorDesde 11/07/2018
T
TATIANA GRECCO⚠ Risco
DiretorDesde 05/10/2020
D
DANIEL NASCIMENTO GORETTI⚠ Risco
DiretorDesde 11/02/2021
R
DiretorDesde 08/10/2021
A
ALEXANDRE BORIN RIBEIRO⚠ Atenção
DiretorDesde 27/10/2021
L
LEANDRO ALVES⚠ Risco
DiretorDesde 19/08/2022
E
ESTEVAO CARCIOFFI LAZANHA⚠ Risco
DiretorDesde 16/06/2023
V
DiretorDesde 16/10/2023
A
DiretorDesde 11/04/2025
L
DiretorDesde 11/04/2025
A
DiretorDesde 25/06/2025
A
ALBANO MANOEL ALMEIDA⚠ Atenção
DiretorDesde 08/01/2026
F
DiretorDesde 08/01/2026
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
BADI MAANI SHAIKHZADEH: 5 empresas encerradas, 11 com pendência PGFN (15 empresas no histórico)
ERIC ANDRE ALTAFIM: 4 empresas encerradas, 10 com pendência PGFN (12 empresas no histórico)
TATIANA GRECCO: 6 empresas encerradas, 14 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
DANIEL NASCIMENTO GORETTI: 5 empresas encerradas, 11 com pendência PGFN (14 empresas no histórico)
LEANDRO ALVES: 1 empresa encerrada, 8 com pendência PGFN (10 empresas no histórico)
ESTEVAO CARCIOFFI LAZANHA: 3 empresas encerradas, 11 com pendência PGFN (16 empresas no histórico)
LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE: 2 empresas encerradas, 15 com pendência PGFN (19 empresas no histórico)
CNAE Principal
6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 1.511.849.963,29
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 33.885.724/0004-61 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0005-42 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0006-23 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0007-04 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0008-95 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0010-00 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0011-90 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0012-71 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0013-52 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0014-33 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0015-14 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0016-03 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0017-86 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0018-67 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0019-48 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0020-81 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0021-62 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0022-43 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0023-24 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0024-05 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0026-77 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0027-58 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0029-10 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0030-53 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0031-34 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0032-15 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0033-04 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | ARARUAMA / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0034-87 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | NOVA FRIBURGO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0035-68 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | NITEROI / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0036-49 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0037-20 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0039-91 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | CACHOEIRAS DE MACACU / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0040-25 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0041-06 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | SAO SEBASTIAO DO ALTO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0042-97 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | CASIMIRO DE ABREU / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0043-78 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0044-59 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0046-10 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0048-82 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | MACEIO / AL | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0050-05 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0051-88 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0052-69 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0053-40 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0054-20 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RECIFE / PE | Ativa | |
| Filial | 33.885.724/0055-01 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0056-92 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0057-73 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0058-54 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | PORTO VELHO / RO | Ativa | |
| Filial | 33.885.724/0059-35 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | BOA VISTA / RR | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0060-79 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | SAO LUIS / MA | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0061-50 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | MACAPA / AP | Ativa | |
| Filial | 33.885.724/0062-30 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | PALMAS / TO | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0063-11 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | GOIANIA / GO | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0064-00 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO BRANCO / AC | Ativa | |
| Filial | 33.885.724/0065-83 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | NATAL / RN | Ativa | |
| Filial | 33.885.724/0066-64 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | JOAO PESSOA / PB | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0067-45 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | TERESINA / PI | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0068-26 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | CAMPO GRANDE / MS | Ativa | |
| Filial | 33.885.724/0069-07 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | MANAUS / AM | Ativa | |
| Filial | 33.885.724/0070-40 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | FORTALEZA / CE | Ativa | |
| Filial | 33.885.724/0071-21 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | BELEM / PA | Ativa | |
| Filial | 33.885.724/0072-02 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.885.724/0073-93 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | PORTO ALEGRE / RS | Ativa | |
| Filial | 33.885.724/0074-74 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | FLORIANOPOLIS / SC | Ativa | |
| Filial | 33.885.724/0075-55 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | LOURDES | Ativa | |
| Filial | 33.885.724/0076-36 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | VITORIA / ES | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0077-17 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | BRASILIA / DF | Ativa | |
| Filial | 33.885.724/0078-06 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | CURITIBA / PR | Ativa | |
| Filial | 33.885.724/0079-89 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | UBERLANDIA / MG | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0080-12 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 33.885.724/0227-83 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0229-45 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0232-40 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0233-21 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0237-55 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0238-36 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0240-50 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0241-31 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0243-01 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0244-84 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0248-08 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0249-99 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0250-22 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0251-03 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0252-94 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0253-75 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0254-56 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0256-18 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0257-07 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0258-80 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0260-02 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0261-85 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0262-66 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | GUARULHOS / SP | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0264-28 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0265-09 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0266-90 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | SANTO ANDRE / SP | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0267-70 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | SANTOS / SP | Inativa | atual |
| Filial | 33.885.724/0268-51 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | SAO BERNARDO DO CAMPO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0269-32 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | SAO CAETANO DO SUL / SP | Inativa | |
| Filial | 33.885.724/0270-76 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | Inativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹBaixada
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· BADI MAANI SHAIKHZADEH
🚨 Risco Elevado · 15 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.298.092/0001-30 | BANCO ITAU BBA S.A. | Diretor | R$ 1.326.000.000,00 | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 33.885.724/0001-19 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | Diretor | R$ 1.511.849.963,29 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 61.190.658/0001-06 | BANCO ITAU VEICULOS S.A. | Diretor | R$ 26.676.728,96 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 60.394.079/0001-04 | BANCO ITAUBANK S.A | Diretor | R$ 2.030.217.369,41 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 17.192.451/0001-70 | BANCO ITAUCARD S.A. | Diretor | R$ 50.000.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 49.925.225/0001-48 | BANCO ITAULEASING S.A. | Diretor | R$ 180.275.358,63 | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 65.654.303/0001-73 | DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL | Diretor | R$ 537.462.812,02 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 03.012.230/0001-69 | HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. | Diretor | R$ 2.223.627.269,39 | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 62.418.140/0001-31 | INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA | Administrador | R$ 121.141.339,55 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 61.194.353/0001-64 | ITAU CORRETORA DE VALORES S/A | Diretor | R$ 1.600.000.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 33.311.713/0013-69 | ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A | Diretor | R$ 824.000.000,00 | Baixada | UBERLANDIA / MG |
| 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | Diretor | R$ 74.567.452.000,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 92.880.749/0001-99 | ITAUVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A | Diretor | R$ 1.036.300.000,00 | Baixada | ITAIM BIBI |
| 05.076.239/0001-69 | MICROINVEST S/A SOCIEDADE DE CREDITO A MICROEMPREENDEDOR | Diretor | R$ 155.988.922,81 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 46.743.943/0001-05 | REDECARD SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | Diretor | R$ 100.000.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.