BES HOLDING LTDA
BES HOLDING LTDA, CNPJ 33.843.351/0001-13.
Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2019 · 7 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Bes Holding Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2019. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 30 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BES HOLDING LTDA
33.843.351/0001-13Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 05/06/2019 · 7 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
05/06/2019
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA BRIG LUIS ANTONIO 4980
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTA · CEP 01402002
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 31215454
E-mail RF
SOCIETARIO@EFFORTS.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 20.595.250,00
A
ALVARO SCHOCAIR DE SOUZA FILHO⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 05/06/2019
F
FREDERICO DAN SHIGENAWA⚠ Atenção
SócioDesde 05/06/2019
L
LUIZA CHANTRE DE OLIVEIRA AZEVEDO⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 05/06/2019
C
CAROLINE FLOSI GARRAFA⚠ Atenção
SócioDesde 17/12/2020
P
PEDRO HENRIQUE VASCONCELLOS CARVALHO⚠ Atenção
SócioDesde 17/12/2020
L
LEONARDO RODRIGUES TEIXEIRA⚠ Atenção
SócioDesde 17/12/2020
C
CARLOS HENRIQUE LOBAO PEGURIER⚠ Atenção
SócioDesde 17/12/2020
L
SócioDesde 17/12/2020
V
VALERIA CRISTINA PECORA MAHFUZ⚠ Atenção
SócioDesde 17/12/2020
M
SócioDesde 11/03/2022
B
BRUNO GOMEZ MUSA⚠ Atenção
SócioDesde 13/08/2024
B
BRUNO MANO⚠ Atenção
SócioDesde 13/08/2024
F
FERNANDO MARTINSON RUIZ⚠ Atenção
SócioDesde 13/08/2024
I
ILAN RYFER⚠ Atenção
SócioDesde 13/08/2024
R
RAFAEL BARBOSA SANTOS COELHO⚠ Atenção
SócioDesde 13/08/2024
R
SócioDesde 13/08/2024
O
SócioDesde 13/08/2024Rep.: FABIANA KALIL FAGUNDES CARDOSO
G
SócioDesde 13/08/2024
G
GUSTAVO ANDRE TENAN⚠ Atenção
SócioDesde 13/08/2024
T
THAIS CRESPO FERNANDEZ MACHADO LUZ⚠ Atenção
SócioDesde 13/08/2024
R
RAPHAEL CARVALHO BRASILEIRO⚠ Atenção
SócioDesde 13/08/2024
E
SócioDesde 13/08/2024
F
FERNANDO MORAIS RIBEIRO⚠ Atenção
SócioDesde 13/08/2024
R
RODRIGO PIFFER LEMOS⚠ Atenção
SócioDesde 13/08/2024
H
HERNANE DE ASSIS FERREIRA JUNIOR⚠ Atenção
SócioDesde 13/08/2024
G
GABRIEL ALTERMAN⚠ Atenção
SócioDesde 13/08/2024
M
MONICA CRISTINA EVANGELISTA⚠ Atenção
SócioDesde 13/08/2024
H
HEITOR DE VARGAS CAVALHEIRO NETO⚠ Atenção
SócioDesde 13/08/2024
J
JULIA SANTOS DE GODOY SILVA⚠ Atenção
SócioDesde 13/08/2024
I
ISABELA VERA SILVA⚠ Atenção
SócioDesde 13/08/2024
ℹ️ Histórico societário
ALVARO SCHOCAIR DE SOUZA FILHO: 9 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
FREDERICO DAN SHIGENAWA: 2 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
LUIZA CHANTRE DE OLIVEIRA AZEVEDO: 2 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
CAROLINE FLOSI GARRAFA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
PEDRO HENRIQUE VASCONCELLOS CARVALHO: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
LEONARDO RODRIGUES TEIXEIRA: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
CARLOS HENRIQUE LOBAO PEGURIER: 2 empresas encerradas (2 empresas no histórico)
LUIS FERNANDO OLIVEIRA DO VABO JUNIOR: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
VALERIA CRISTINA PECORA MAHFUZ: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
MARCUS VINICIUS CAVALCANTE LINS FILHO: 3 empresas encerradas (19 empresas no histórico)
BRUNO GOMEZ MUSA: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
BRUNO MANO: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
FERNANDO MARTINSON RUIZ: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
ILAN RYFER: 4 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
RAFAEL BARBOSA SANTOS COELHO: 6 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
REBECA EMILLIA COUTINHO NEVARES MAGALHAES: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
OUR THING VENTURES PARTICIPACOES LTDA: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
GISELLE D AVILA MELLO BETTAMIO GUIMARAES ZAHA: 2 empresas encerradas (2 empresas no histórico)
GUSTAVO ANDRE TENAN: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
THAIS CRESPO FERNANDEZ MACHADO LUZ: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
RAPHAEL CARVALHO BRASILEIRO: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
EDISON TICLE DE ANDRADE MELO E SOUZA FILHO: 3 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
FERNANDO MORAIS RIBEIRO: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
RODRIGO PIFFER LEMOS: 4 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
HERNANE DE ASSIS FERREIRA JUNIOR: 1 empresa encerrada (7 empresas no histórico)
GABRIEL ALTERMAN: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
MONICA CRISTINA EVANGELISTA: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
HEITOR DE VARGAS CAVALHEIRO NETO: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
JULIA SANTOS DE GODOY SILVA: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
ISABELA VERA SILVA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹBaixada
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· ALVARO SCHOCAIR DE SOUZA FILHO
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.966.377/0001-98 | ''CHEMHUNTER. COM'' REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. | Sócio-Administrador | — | Baixada | SAO VICENTE / SP |
| 15.006.345/0001-20 | ALEM DA FACUL HOLDING LTDA | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 33.842.434/0001-98 | ALUMNI PARTICIPACOES S.A | Diretor | R$ 1.227.500,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 33.843.351/0001-13 | BES HOLDING LTDA | Sócio-Administrador | R$ 20.595.250,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 31.239.816/0001-04 | BRAVIA EDUCACAO HOLDING S.A. | Diretor | R$ 8.815.880,69 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 22.769.451/0001-20 | BRAVIA SOLAR HOLDING LTDA. | Sócio | R$ 6.820.906,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 08.482.751/0001-01 | BRICS PARTICIPACOES S.A. | Presidente | R$ 100,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 06.944.497/0001-82 | CAMARUPIM PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 42.439.056/0001-97 | CB INNOVATION LTDA | Administrador | R$ 100.000,00 | Baixada | MONTES CLAROS / MG |
| 08.984.651/0001-75 | FIGEAC HOLDINGS S.A. | Diretor | R$ 100,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 55.387.859/0001-97 | INSTITUTO LINK | Presidente | — | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 54.784.086/0001-10 | LINK CAPITAL HOLDING LTDA SCP | Administrador | R$ 3.000.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 50.492.863/0001-00 | LINK STORE LTDA | Administrador | R$ 80.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 14.556.601/0001-90 | LUBRE HOLDING LTDA | Sócio-Administrador | R$ 1.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 11.066.943/0001-33 | MAAT ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E SERVICOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 32.598.605/0001-12 | MONTSERRAT HOLDINGS PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | R$ 150.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 11.241.034/0001-94 | QUEBEC IMPACT ASSETS HOLDING LTDA | Sócio-Administrador | R$ 30.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 33.202.774/0001-54 | SIMPATIO ODONTOLOGIA LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 150.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 20.739.243/0001-53 | SOSA ODONTO PARTICIPACOES LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 1.000,00 | Baixada | — |
| 04.104.267/0001-80 | TOURO CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COMUNICACOES LTDA | Sócio | — | Inapta | COTIA / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.