BANCO XP S.A BANCO XP S.A, CNPJ 33.264.668/0002-86.
Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2019 · 6 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Banco Xp S.A é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2019. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. Capital social de R$ 10,1 bilhões. 6 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANCO XP S.A 33.264.668/0002-86 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 02/12/2019 · 6 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
02/12/2019
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1909
Bairro · CEP
VILA NOVA CONCEICAO · CEP 04543907
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
CONTROLADORIA@XPI.COM.BR
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital Social
R$ 10.111.406.901,19
ℹ️ Histórico societário
JOSE DE MENEZES BERENGUER NETO: 7 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
LEONARDO ANTONIO CARDOSO: 2 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
CRISTIANO MARON AYRES: 8 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏢 Grupo (3) ✓ 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6422-1/00 Bancos múltiplos, com carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa: R$ 10.111.406.901,19
CNPJ Razão Social ↕ Cidade / UF ↕ Situação ↕ Filial 33.264.668/0002-86 BANCO XP S.A SAO PAULO / SP Ativa atual Filial 33.264.668/0003-67 BANCO XP S.A EXTERIOR / EX Ativa Matriz 33.264.668/0001-03 BANCO XP S.A RIO DE JANEIRO / RJ Ativa
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · JOSE DE MENEZES BERENGUER NETO
⚠️ JOSE DE
Diretor
⚠️ LEONARDO ANTONIO
Diretor
⚠️ CRISTIANO MARON
Diretor
✅ FABRICIO CUNHA
Diretor
✅ THIAGO SIMOES
Diretor
✅ VICTOR ANDREU
Diretor
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 07.152.467/0001-04 ABN AMRO BRASIL TRES PARTICIPACOES S.A. Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 30.723.886/0003-24 BANCO MODAL S.A. Diretor R$ 1.074.965.628,08 Baixada EXTERIOR / EX 60.942.638/0001-73 BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA Presidente — Baixada SAO PAULO / SP 48.103.014/0001-67 BANCO SUDAMERIS DE INVESTIMENTO S. A. Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 33.264.668/0001-03 BANCO XP S.A Diretor R$ 10.111.406.901,19 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 63.067.095/0001-80 BER PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 30.940.114/0001-82 ESPACO ARCA PUBLICIDADE, EVENTOS E GESTAO ADMINISTRATIVA E IMOBILIARIA LTDA Sócio R$ 1.530.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 04.226.005/0001-98 ITAU ALOCACAO DE ATIVOS LTDA Sócio-Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 31.178.347/0001-52 JB HOLDINGS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador R$ 11.561.700,00 Ativa SAO PAULO / SP 28.451.831/0001-07 KENAZ PARTICIPACOES LTDA Sócio R$ 1.250.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 22.524.046/0001-42 LIT MUSICIANS PRODUCAO MUSICAL LTDA. Sócio-Administrador R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 18.085.657/0001-64 MAJAM PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador R$ 10.246.138,00 Ativa SAO PAULO / SP 47.140.174/0001-13 MUSIC FOR EVERYONE LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 63.703.133/0001-44 PP-CAT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 30.750.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 07.066.694/0001-09 SABER ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA Sócio-Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 28.165.761/0001-12 TAO MUSIC TECH E FINANCIAL SERVICES S.A Conselheiro de Administração R$ 4.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 35.714.239/0001-08 WEALTH HIGH GOVERNANCE HOLDING DE PARTICIPACOES S A Conselheiro de Administração R$ 150.002.748,15 Ativa SAO PAULO / SP 18.160.460/0001-42 WGL MS-VH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Sócio R$ 35.939.311,00 Ativa SAO PAULO / SP 07.625.200/0001-89 XP GESTAO DE RECURSOS LTDA Sócio R$ 23.554.143,00 Ativa SAO PAULO / SP 16.789.525/0001-98 XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. Sócio R$ 40.400.000,00 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.