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FALCON TRADER GESTAO FINANCEIRA LTDA(FALCON TRADER)

FALCON TRADER GESTAO FINANCEIRA LTDA, CNPJ 33.177.691/0001-52.

Mercado de Capitais · ativa · em SAO CAETANO DO SUL/SP · desde 2019 · 7 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão

  • ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Falcon Trader é microempresa ativa em Sao Caetano do Sul/SP desde 2019. Atividade principal: atividades de administração de fundos por contrato ou comissão. Possui débitos inscritos na dívida ativa federal (PGFN). 4 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

FALCON TRADER GESTAO FINANCEIRA LTDA

Nome Fantasia FALCON TRADER
33.177.691/0001-52Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✓ AtivaAbertura: 28/03/2019 · 7 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
28/03/2019
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA MARECHAL DEODORO 84
Bairro · CEP
SANTA PAULA · CEP 09541300
Cidade / UF
SAO CAETANO DO SUL / SP
Telefone RF
(11) 42387100
E-mail RF
LEGAL@REGGIANIASSESSORIA.COM
Atividade Principal
6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
ME — Microempresa
Capital Social
R$ 100.000,00
👥Sócios e Administradores4 sóciosCPF + faixa no PRO
R
Sócio-AdministradorDesde 28/03/2019
J
SócioDesde 30/05/2022
N
NEMER ALIAS⚠ Atenção
SócioDesde 30/07/2024
K
SócioDesde 10/02/2025
ℹ️ Histórico societário
RAFAEL ALIAS SILVESTRE SCHROEDER: 4 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
JUVENTINO FRANCISCO ALVARES BORGES: 5 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (11 empresas no histórico)
NEMER ALIAS: 2 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (6 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· RAFAEL ALIAS SILVESTRE SCHROEDER
⚠️ Atenção · 7 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
50.322.225/0001-32DIARIO DE GAIN SOFTWARES LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
38.422.266/0001-03FALCON TRADER BH LTDASócio-AdministradorR$ 40.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
33.177.691/0001-52FALCON TRADER GESTAO FINANCEIRA LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
54.903.937/0001-04FREQUENCY BOT LTDASócio-AdministradorR$ 300.000,00AtivaSAO CAETANO DO SUL / SP
39.502.647/0001-57FT FRANCHISING LTDASócio-AdministradorR$ 200.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
50.831.088/0001-61GLOBAL TRADER SYSTEM LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00AtivaSAO CAETANO DO SUL / SP
38.330.550/0001-41HF TRADING SOFTWARES LTDASócio-AdministradorR$ 50.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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