+ Nova Consulta

TRESA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

TRESA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA., CNPJ 33.108.792/0001-71.

Mercado de Capitais · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2019 · 7 anos de atividade · CNAE principal: Correspondentes de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Tresa Correspondente Bancario Ltda. é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2019. Atividade principal: correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 1.000. 3 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

TRESA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

33.108.792/0001-71Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✓ AtivaAbertura: 21/03/2019 · 7 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
21/03/2019
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA CARDEAL ARCOVERDE 2365
Bairro · CEP
PINHEIROS · CEP 05407003
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 42008360
E-mail RF
PEDRO.MARCILIO@CRDCAPITAL.COM.BR
Atividade Principal
6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.000,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
P
Sócio-AdministradorDesde 21/03/2019
R
SócioDesde 21/03/2019
M
SócioDesde 21/03/2019
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
PEDRO OLIVA MARCILIO DE SOUSA: 3 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (8 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· PEDRO OLIVA MARCILIO DE SOUSA
🚨 Risco Elevado · 8 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
27.899.730/0001-22CRD CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDASócio-AdministradorR$ 1.000,00AtivaSAO PAULO / SP
40.264.917/0001-18CRD FAZENDAS 001 ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA.Sócio-AdministradorR$ 4.090.000,00AtivaSAO PAULO / SP
27.382.899/0001-00KAPMUG PLATAFORMA DE NEGOCIOS LTDASócioR$ 100.000,00AtivaSAO PAULO / SP
39.007.067/0001-93MELLO E MARCILIO S/C LTDA.Sócio-Administrador—InaptaSAO PAULO / SP
04.568.284/••••-••SAIGON PARTICIPACOES LTDASócio-Administrador—Sem cadastro—
04.366.863/0001-38TELEFONICA MOBILE SOLUTIONS DO BRASIL LTDASócio-Administrador—Baixada⚠ Pendência PGFN
33.108.792/0001-71TRESA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.Sócio-AdministradorR$ 1.000,00AtivaSAO PAULO / SP
04.859.792/0001-05WXYZ 0051 HOLDINGS S.A.Diretor—BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

Ver mais empresas como esta

🗺️ Empresas ativas em SP →