O CNPJ 33.098.518/0052-09 está ativo?

O CNPJ 33.098.518/0052-09 (BANCO FININVEST S/A) está com situação BAIXADA na Receita Federal.

Quem são os sócios de BANCO FININVEST S/A?

Os sócios de BANCO FININVEST S/A (CNPJ 33.098.518/0052-09) são: ALVARO AUGUSTO MENDES LOPES, ROBERTO LAMY, CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR, MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI e mais 1 sócio(s).

BANCO FININVEST S/A tem dívidas ou sanções federais?

Nenhuma sanção federal (CEIS/CNEP/CEPIM) ou dívida ativa (PGFN) foi identificada para o CNPJ 33.098.518/0052-09.

Qual o endereço de BANCO FININVEST S/A?

ESTRADA DO PORTELA 222 — MADUREIRA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21351050

+ Nova Consulta

BANCO FININVEST S/A

BANCO FININVEST S/A, CNPJ 33.098.518/0052-09.

Banco/Financeira · baixada · em RIO DE JANEIRO/RJ · desde 1982 · 43 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial

✅ Sem dívidas ativas federais
✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
✅ Sem autuações ambientais
✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

BANCO FININVEST S/A

33.098.518/0052-09Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira

✗ BaixadaAbertura: 18/10/1982 · 43 anos

BAIXADA

🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente

Data de Abertura

18/10/1982

Situação Cadastral

Baixada

Regime Tributário

Lucro Real ou Presumido

Simples Nacional

Não optante

Data Entrada Simples

—

MEI

Não

Endereço

ESTRADA DO PORTELA 222

Bairro · CEP

MADUREIRA · CEP 21351050

Cidade / UF

RIO DE JANEIRO / RJ

Atividade Principal

6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial

Natureza Jurídica

Sociedade Anônima Fechada

Motivo Situação

INCORPORACAO

👥Sócios e Administradores5 sóciosCPF + faixa no PRO

ALVARO AUGUSTO MENDES LOPES⚠ Risco

DiretorDesde 12/01/1999

ROBERTO LAMY⚠ Risco

DiretorDesde 29/08/2002

CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR⚠ Risco

DiretorDesde 26/10/2004

MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI⚠ Risco

PresidenteDesde 21/05/2002

CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI⚠ Risco

DiretorDesde 29/08/2002

🚨 Histórico societário com pendência fiscal

ALVARO AUGUSTO MENDES LOPES: 5 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)

ROBERTO LAMY: 11 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (12 empresas no histórico)

CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR: 8 empresas encerradas, 3 com pendência PGFN (9 empresas no histórico)

MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI: 13 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)

CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI: 10 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (14 empresas no histórico)

CNAE Principal

6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial

Capital Social da empresa:—

	CNPJ	Razão Social ↕	Cidade / UF ↕	Situação ↕
Filial	33.098.518/0002-40	BANCO FININVEST S/A	SALVADOR / BA	Inativa
Filial	33.098.518/0003-20	BANCO FININVEST S/A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.098.518/0004-01	BANCO FININVEST S/A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.098.518/0007-54	BANCO FININVEST S/A	RECIFE / PE	Inativa
Filial	33.098.518/0008-35	BANCO FININVEST S/A	BELEM / PA	Inativa
Filial	33.098.518/0010-50	BANCO FININVEST S/A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.098.518/0015-64	BANCO FININVEST S/A	NITEROI / RJ	Inativa
Filial	33.098.518/0018-07	BANCO FININVEST S/A	MACEIO / AL	Inativa
Filial	33.098.518/0019-98	BANCO FININVEST S/A	ARACAJU / SE	Inativa
Filial	33.098.518/0021-02	BANCO FININVEST S/A	CAMPINAS / SP	Inativa
Filial	33.098.518/0022-93	BANCO FININVEST S/A	FORTALEZA / CE	Inativa
Filial	33.098.518/0026-17	BANCO FININVEST S/A	NATAL / RN	Inativa
Filial	33.098.518/0027-06	BANCO FININVEST S/A	PETROPOLIS / RJ	Inativa
Filial	33.098.518/0028-89	BANCO FININVEST S/A	VITORIA / ES	Inativa
Filial	33.098.518/0034-27	BANCO FININVEST S/A	RIBEIRAO PRETO / SP	Inativa
Filial	33.098.518/0035-08	BANCO FININVEST S/A	PORTO ALEGRE / RS	Inativa
Filial	33.098.518/0038-50	BANCO FININVEST S/A	BELO HORIZONTE / MG	Inativa
Filial	33.098.518/0041-56	BANCO FININVEST S/A	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	Inativa
Filial	33.098.518/0043-18	BANCO FININVEST S/A	BLUMENAU / SC	Inativa
Filial	33.098.518/0046-60	BANCO FININVEST S/A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.098.518/0047-41	BANCO FININVEST S/A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.098.518/0048-22	BANCO FININVEST S/A	SAO BERNARDO DO CAMPO / SP	Inativa
Filial	33.098.518/0049-03	BANCO FININVEST S/A	JOINVILLE / SC	Inativa
Filial	33.098.518/0050-47	BANCO FININVEST S/A	SALVADOR / BA	Inativa
Filial	33.098.518/0051-28	BANCO FININVEST S/A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.098.518/0052-09	BANCO FININVEST S/A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa	atual
Filial	33.098.518/0053-90	BANCO FININVEST S/A	SAO JOSE DO RIO PRETO / SP	Inativa
Filial	33.098.518/0054-70	BANCO FININVEST S/A	JOAO PESSOA / PB	Inativa
Filial	33.098.518/0056-32	BANCO FININVEST S/A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.098.518/0057-13	BANCO FININVEST S/A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.098.518/0058-02	BANCO FININVEST S/A	MANAUS / AM	Inativa
Filial	33.098.518/0059-85	BANCO FININVEST S/A	GOIANIA / GO	Inativa
Filial	33.098.518/0060-19	BANCO FININVEST S/A	SANTOS / SP	Inativa
Filial	33.098.518/0061-08	BANCO FININVEST S/A	LONDRINA / PR	Inativa
Filial	33.098.518/0062-80	BANCO FININVEST S/A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Matriz	33.098.518/0001-69	BANCO FININVEST S/A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa

Fonte: Receita Federal — base RFB importada

🌐Google MapsEmpresa sem página no Google Places

Ver localização no Google Maps ↗DO PORTELA, 222, RIO DE JANEIRO/RJ

🕸Teia Societária· ALVARO AUGUSTO MENDES LOPES

🚨 Risco Elevado · 7 empresas encontradas

CNPJ	Razão Social ↑	Qualificação	Capital Social ↕	Situação ↕	Indicador
02.755.814/0001-61	ASSOCIACAO CIVIL IDEAL RIOCRED	Presidente	R$ 5,00	Baixada	RIO DE JANEIRO / RJ
33.098.518/0001-69	BANCO FININVEST S/A	Diretor	R$ 5,00	Baixada	⚠ Pendência PGFN
76.613.512/0001-95	FININTRUST COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	Diretor	R$ 5,00	Baixada	RIO DE JANEIRO / RJ
—	FININVEST LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A	Diretor	R$ 5,00	—	—
34.111.369/0001-93	FININVEST S/A DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIARIOS	Diretor	R$ 5,00	Baixada	RIO DE JANEIRO / RJ
04.201.672/0001-16	LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO	Diretor	R$ 5,00	Baixada	NITEROI / RJ
11.477.757/0001-97	P + R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	Sócio-Administrador	R$ 5,00	Ativa	CURITIBA / PR

Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →

Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.