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BANCO FININVEST S/A

BANCO FININVEST S/A, CNPJ 33.098.518/0047-41.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1980 · 45 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Banco Fininvest S/A é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 1980. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 5 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

BANCO FININVEST S/A

33.098.518/0047-41Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 08/07/1980 · 45 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
08/07/1980
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA 240
Bairro · CEP
BROOKLIN · CEP 04571020
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 55062011
E-mail RF
—
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Porte
Demais
👥Sócios e Administradores5 sóciosCPF + faixa no PRO
A
DiretorDesde 12/01/1999
R
ROBERTO LAMY⚠ Atenção
DiretorDesde 29/08/2002
C
DiretorDesde 26/10/2004
M
PresidenteDesde 21/05/2002
C
DiretorDesde 29/08/2002
ℹ️ Histórico societário
ALVARO AUGUSTO MENDES LOPES: 5 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
ROBERTO LAMY: 11 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR: 8 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI: 13 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI: 10 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:—
CNPJRazão Social ↕Cidade / UF ↕Situação ↕
Filial33.098.518/0002-40BANCO FININVEST S/ASALVADOR / BAInativa
Filial33.098.518/0003-20BANCO FININVEST S/ASAO PAULO / SPInativa
Filial33.098.518/0004-01BANCO FININVEST S/ARIO DE JANEIRO / RJInativa
Filial33.098.518/0007-54BANCO FININVEST S/ARECIFE / PEInativa
Filial33.098.518/0008-35BANCO FININVEST S/ABELEM / PAInativa
Filial33.098.518/0010-50BANCO FININVEST S/ARIO DE JANEIRO / RJInativa
Filial33.098.518/0015-64BANCO FININVEST S/ANITEROI / RJInativa
Filial33.098.518/0018-07BANCO FININVEST S/AMACEIO / ALInativa
Filial33.098.518/0019-98BANCO FININVEST S/AARACAJU / SEInativa
Filial33.098.518/0021-02BANCO FININVEST S/ACAMPINAS / SPInativa
Filial33.098.518/0022-93BANCO FININVEST S/AFORTALEZA / CEInativa
Filial33.098.518/0026-17BANCO FININVEST S/ANATAL / RNInativa
Filial33.098.518/0027-06BANCO FININVEST S/APETROPOLIS / RJInativa
Filial33.098.518/0028-89BANCO FININVEST S/AVITORIA / ESInativa
Filial33.098.518/0034-27BANCO FININVEST S/ARIBEIRAO PRETO / SPInativa
Filial33.098.518/0035-08BANCO FININVEST S/APORTO ALEGRE / RSInativa
Filial33.098.518/0038-50BANCO FININVEST S/ABELO HORIZONTE / MGInativa
Filial33.098.518/0041-56BANCO FININVEST S/ASAO JOSE DOS CAMPOS / SPInativa
Filial33.098.518/0043-18BANCO FININVEST S/ABLUMENAU / SCInativa
Filial33.098.518/0046-60BANCO FININVEST S/ARIO DE JANEIRO / RJInativa
Filial33.098.518/0047-41BANCO FININVEST S/ASAO PAULO / SPInativaatual
Filial33.098.518/0048-22BANCO FININVEST S/ASAO BERNARDO DO CAMPO / SPInativa
Filial33.098.518/0049-03BANCO FININVEST S/AJOINVILLE / SCInativa
Filial33.098.518/0050-47BANCO FININVEST S/ASALVADOR / BAInativa
Filial33.098.518/0051-28BANCO FININVEST S/ARIO DE JANEIRO / RJInativa
Filial33.098.518/0052-09BANCO FININVEST S/ARIO DE JANEIRO / RJInativa
Filial33.098.518/0053-90BANCO FININVEST S/ASAO JOSE DO RIO PRETO / SPInativa
Filial33.098.518/0054-70BANCO FININVEST S/AJOAO PESSOA / PBInativa
Filial33.098.518/0056-32BANCO FININVEST S/ARIO DE JANEIRO / RJInativa
Filial33.098.518/0057-13BANCO FININVEST S/ARIO DE JANEIRO / RJInativa
Filial33.098.518/0058-02BANCO FININVEST S/AMANAUS / AMInativa
Filial33.098.518/0059-85BANCO FININVEST S/AGOIANIA / GOInativa
Filial33.098.518/0060-19BANCO FININVEST S/ASANTOS / SPInativa
Filial33.098.518/0061-08BANCO FININVEST S/ALONDRINA / PRInativa
Filial33.098.518/0062-80BANCO FININVEST S/ARIO DE JANEIRO / RJInativa
Matriz33.098.518/0001-69BANCO FININVEST S/ARIO DE JANEIRO / RJInativa
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· ALVARO AUGUSTO MENDES LOPES
⚠️ Atenção · 7 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
02.755.814/0001-61ASSOCIACAO CIVIL IDEAL RIOCREDPresidente—BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
33.098.518/0001-69BANCO FININVEST S/ADiretor—BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
76.613.512/0001-95FININTRUST COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROSDiretor—BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
02.884.541/••••-••FININVEST LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/ADiretor—Sem cadastro—
34.111.369/0001-93FININVEST S/A DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIARIOSDiretor—BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
04.201.672/0001-16LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITODiretorR$ 392.000.000,00BaixadaNITEROI / RJ
11.477.757/0001-97P + R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Sócio-AdministradorR$ 5.000,00AtivaCURITIBA / PR
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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