INVEST SENIOR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA INVEST SENIOR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 31.943.949/0001-59.
Banco/Financeira · ativa · em SAO JOAO DA BOA VISTA/SP · desde 2018 · 7 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Invest Senior Investimentos e Participacoes Ltda é empresa de grande porte ativa em Sao Joao da Boa Vista/SP desde 2018. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 160.000. 5 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
INVEST SENIOR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 31.943.949/0001-59 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 01/11/2018 · 7 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
01/11/2018
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA DOUTOR OSCAR PIRAJA MARTINS 803
Bairro · CEP
JARDIM SANTO ANDRE · CEP 13874000
Cidade / UF
SAO JOAO DA BOA VISTA / SP
E-mail RF
FINANCEIRO@MJS.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 160.000,00
V
Sócio-Administrador Desde 01/11/2018
H
Sócio-Administrador Desde 01/11/2018
R
Sócio-Administrador Desde 01/11/2018
R
Sócio-Administrador Desde 01/11/2018
G
Sócio Desde 27/12/2018 Rep.: ANDRE LUIZ DOS SANTOS
ℹ️ Histórico societário
VASSILI DEMETRIUS PANAGOULIAS: 1 empresa encerrada (17 empresas no histórico)
HERNANI FERNANDES AFONSO: 1 empresa encerrada (17 empresas no histórico)
RICHARD WESTIN BITTAR: 2 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
RONALDO COURELLI MAZI: 5 empresas encerradas (17 empresas no histórico)
G SANTOS PARTICIPACOES LTDA: 1 empresa encerrada (11 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · VASSILI DEMETRIUS PANAGOULIAS
⚠️ VASSILI DEMETRIUS
Sócio-Administrador
⚠️ HERNANI FERNANDES
Sócio-Administrador
⚠️ RICHARD WESTIN
Sócio-Administrador
⚠️ RONALDO COURELLI
Sócio-Administrador
⚠️ G SANTOS
Sócio
⚠️ Atenção · 17 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 50.320.547/0001-42 ACACIA PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 30.000,00 Ativa BARUERI / SP 23.539.993/0001-70 CHRISPART PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 2.150.845,00 Ativa BARUERI / SP 50.291.914/0001-27 FOZ PREMIUM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Administrador R$ 4.500.000,00 Ativa FOZ DO IGUACU / PR 51.335.992/0001-49 HELENIK PATRIMONIAL LTDA Administrador R$ 20.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 31.943.949/0001-59 INVEST SENIOR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 160.000,00 Ativa SAO JOAO DA BOA VISTA / SP 15.690.511/0001-50 M.J.S. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Administrador R$ 2.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 64.504.687/0001-85 PANAPART HOLDING LTDA Sócio-Administrador R$ 645.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 08.528.734/0001-50 PRATA PALACE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES Sócio-Administrador R$ 250.000,00 Ativa AGUAS DA PRATA / SP 30.842.901/••••-•• RESIDENCIAL SMART HOUSE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Administrador R$ 100.000,00 Sem cadastro — 33.055.215/0001-69 SANTOS & PANAGOULIAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Sócio R$ 1.000,00 Ativa RIBEIRAO PRETO / SP 56.923.635/0001-15 SCENARIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Administrador R$ 90.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 17.190.600/0001-62 SJBV1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Sócio-Administrador R$ 300.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 23.741.146/••••-•• SJBV2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Administrador R$ 300.000,00 Sem cadastro — 45.932.364/0001-48 SJBV3 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Administrador R$ 90.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 55.803.155/0001-58 SJBV4 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Administrador R$ 90.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 57.374.390/0001-87 SJBV5 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Administrador R$ 90.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 66.233.936/0001-70 SJBV6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Administrador R$ 90.000,00 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.