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MOONSTONE PARTICIPACOES LTDA(MOONSTONE HOLDING)

MOONSTONE PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 31.859.137/0001-20.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2018 · 7 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Moonstone Holding é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2018. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 4,1 milhões. 3 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

MOONSTONE PARTICIPACOES LTDA

Nome Fantasia MOONSTONE HOLDING
31.859.137/0001-20Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 25/10/2018 · 7 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
25/10/2018
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA JAMARIS 100
Bairro · CEP
PLANALTO PAULISTA · CEP 04078000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 50511313
E-mail RF
ADM.MOONSTONE@YAHOO.COM
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 4.100.000,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
A
AZIZ CONSTANTINO⚠ Atenção
AdministradorDesde 25/10/2018
M
Sócio OstensivoDesde 25/10/2018Rep.: AZIZ CONSTANTINO
F
FABIO CONSTANTINO⚠ Atenção
SócioDesde 25/10/2018
ℹ️ Histórico societário
AZIZ CONSTANTINO: 2 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
FABIO CONSTANTINO: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· AZIZ CONSTANTINO
⚠️ Atenção · 9 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
53.451.314/0001-77100BALSA OPERADORA DE TURISMO LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00BaixadaSAO SEBASTIAO / SP
72.953.003/0001-50INTRA-LOCK INDUSTRIA , COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS IMPLANTOLOGICOS LTDASócio-AdministradorR$ 21.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
56.228.842/0001-50INTRA-LOCK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS IMPLANTOLOGICOS LTDA. SCPAdministradorR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
31.859.137/0001-20MOONSTONE PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 4.100.000,00AtivaSAO PAULO / SP
03.965.873/0001-27PRO - IMPLANT. IMPLANTES ODONTOLOGICOS S/S LTDASócio-AdministradorR$ 30.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
31.846.764/0001-26RAW PARTICIPACOES LTDASócioR$ 4.700.000,00AtivaSAO PAULO / SP
49.780.920/0001-69VISTA DA GRANDE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDASócio-AdministradorR$ 2.300.000,00AtivaSAO PAULO / SP
42.003.743/0001-65VISTA DO CONDE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDAAdministradorR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
58.507.324/0001-09VISTA SANTA TERESA EMPREEMDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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