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PHUKET ASSESSORIA EM OPERACOES FINANCEIRAS SCP

PHUKET ASSESSORIA EM OPERACOES FINANCEIRAS SCP, CNPJ 31.743.919/0001-07.

baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2018 · 8 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Phuket Assessoria em Operacoes Financeiras Scp é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2018. Atividade principal: atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

PHUKET ASSESSORIA EM OPERACOES FINANCEIRAS SCP

31.743.919/0001-07Lucro Real ou Presumido🎨 Design/Criativo
✗ BaixadaAbertura: 30/04/2018 · 8 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
30/04/2018
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA JACUTINGA 607
Bairro · CEP
INDIANOPOLIS · CEP 04515030
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 30964300
E-mail RF
MILENACARPI@FASVADVOGADOS.COM.BR
Atividade Principal
7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Natureza Jurídica
Sociedade em Conta de Participação
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
P
PAULO SABAT DAUDT⚠ Atenção
AdministradorDesde 30/04/2018
P
Sócio OstensivoDesde 30/04/2018
ℹ️ Histórico societário
PAULO SABAT DAUDT: 5 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
PHUKET ASSESSORIA EM OPERACOES FINANCEIRAS LTDA: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
7490-1/04Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
📍Localizaçãoendereço cadastral · Receita Federal
Endereço
AVENIDA JACUTINGA 607
Bairro
INDIANOPOLIS
CEP
04515-030
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
🕸Teia Societária· PAULO SABAT DAUDT
⚠️ Atenção · 6 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
05.575.877/0001-24BRANCHE EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDASócio-Administrador—BaixadaSAO PAULO / SP
09.185.486/0001-54DENCER CAPITAL PARTNERS ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.SócioR$ 5.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
20.160.274/0001-55PHUKET ASSESSORIA EM OPERACOES FINANCEIRAS LTDASócio-AdministradorR$ 72.400,00BaixadaSAO PAULO / SP
31.743.919/0001-07PHUKET ASSESSORIA EM OPERACOES FINANCEIRAS SCPAdministradorR$ 1.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
18.328.547/0001-86PILLAR POINT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 337.501,00BaixadaSAO PAULO / SP
03.020.852/0001-39SAFIC CORRETORA DE MERCADORIAS LTDASócio-Administrador—AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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