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DIAMOND HOLDING PATRIMONIAL FAMILIAR LTDA

DIAMOND HOLDING PATRIMONIAL FAMILIAR LTDA, CNPJ 31.638.723/0001-44.

Banco/Financeira · ativa · em JUNDIAI/SP · desde 2018 · 7 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Diamond Holding Patrimonial Familiar Ltda é empresa de grande porte ativa em Jundiai/SP desde 2018. Atividade principal: holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 675.000. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

DIAMOND HOLDING PATRIMONIAL FAMILIAR LTDA

31.638.723/0001-44Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 28/09/2018 · 7 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
28/09/2018
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA MOISES ABAID 181
Bairro · CEP
JARDIM SAO BENTO · CEP 13202500
Cidade / UF
JUNDIAI / SP
Telefone RF
(11) 48153033
E-mail RF
SOCIETARIO@KSCONTABIL.SRV.BR
Atividade Principal
6461100 · Holdings de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 675.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
R
SócioDesde 28/09/2018
R
Sócio-AdministradorDesde 28/09/2018
ℹ️ Histórico societário
RAQUEL ASSALIM FERNANDES SINES: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
RODRIGO MINUTELLA SINES: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· RAQUEL ASSALIM FERNANDES SINES
⚠️ Atenção · 3 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
03.244.907/0001-94AGROFIGUEIRA COMERCIO DE RACOES LTDASócioR$ 10.000,00BaixadaCAMPO LIMPO PAULISTA / SP
31.638.723/0001-44DIAMOND HOLDING PATRIMONIAL FAMILIAR LTDASócioR$ 675.000,00AtivaJUNDIAI / SP
54.271.698/0001-09SIS STORE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ACESSORIOS LTDASócio-AdministradorR$ 12.000,00AtivaJUNDIAI / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

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