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SETTIMA INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTO

SETTIMA INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTO, CNPJ 31.430.786/0001-00.

Mercado de Capitais · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2018 · 7 anos de atividade · CNAE principal: Agentes de investimentos em aplicações financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

SETTIMA INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTO

31.430.786/0001-00Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✓ AtivaAbertura: 05/09/2018 · 7 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
05/09/2018
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA ARIZONA 491
Bairro · CEP
CIDADE MONCOES · CEP 04567001
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 81003030
E-mail RF
CARLOS.FIGUEIRA@SETTIMAINVEST.COM.BR
Atividade Principal
6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Simples Pura
Porte
Demais
Capital Social
R$ 10.000,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
R
AdministradorDesde 05/09/2018
J
Sócio Pessoa Jurídica Dom. ExteriorDesde 05/03/2021
A
Sócio Pessoa Jurídica Dom. ExteriorDesde 09/03/2026
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
JOSE FERREIRA JUNIOR: 2 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (5 empresas no histórico)
CNAE Principal
6612-6/05Agentes de investimentos em aplicações financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 10.000,00
CNPJRazão Social ↕Cidade / UF ↕Situação ↕
Filial31.430.786/0002-91SETTIMA INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOSAO BERNARDO DO CAMPO / SPAtiva
Matriz31.430.786/0001-00SETTIMA INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOSAO PAULO / SPAtivaatual
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· JOSE FERREIRA JUNIOR
🚨 Risco Elevado · 5 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
11.040.795/0001-88E-TRADE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDASócioR$ 3.000,00AtivaSAO PAULO / SP
01.981.129/••••-••PRESTEL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDASócio-Administrador—Sem cadastro—
44.066.561/0001-69PRESTEL S C LTDASócio-Administrador—BaixadaSAO PAULO / SP
31.430.786/0001-00SETTIMA INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOSócio PJ Dom. ExteriorR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
03.348.103/0001-35TREX DISTRIBUIDORA LTDASócio-Administrador—Baixada⚠ Pendência PGFN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.