H.a. Cbi Participacoes Ltda. é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2018. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 1.000. 5 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
H.A. CBI PARTICIPACOES LTDA. 30.758.814/0001-50 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 21/06/2018 · 8 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
21/06/2018
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA NOVE DE JULHO 4927
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTA · CEP 01407200
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
PEDRO.CLETO@AC2I.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 1.000,00
R
Administrador Desde 21/06/2018
P
Administrador Desde 21/06/2018
J
Sócio Desde 21/06/2018 Rep.: PEDRO CLETO CARVALHAES
A
Sócio Desde 21/06/2018 Rep.: ANDRE CLETO CARVALHAES
A
Administrador Desde 16/03/2023
ℹ️ Histórico societário
RAFAEL ANTHERO: 2 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
PEDRO CLETO CARVALHAES: 4 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
AC2 PARTICIPACOES LTDA: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
ANDRE CLETO CARVALHAES: 1 empresa encerrada (12 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · RAFAEL ANTHERO
⚠️ RAFAEL ANTHERO
Administrador
⚠️ PEDRO CLETO
Administrador
⚠️ AC2 PARTICIPACOES
Sócio
⚠️ ANDRE CLETO
Administrador
✅ JOTAP PARTICIPACOES
Sócio
⚠️ Atenção · 11 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 14.789.462/0001-44 AC2 PARTICIPACOES LTDA Sócio R$ 553.500,00 Ativa CAMPINAS / SP 30.758.814/0001-50 H.A. CBI PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 49.347.835/0001-01 MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA. Administrador R$ 100,00 Ativa SAO PAULO / SP 49.422.313/0001-27 MAUD CAPITAL HOLDING S.A. Diretor R$ 10.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 51.048.979/0001-09 N25 LTDA. Administrador R$ 100,00 Baixada SAO PAULO / SP 36.113.229/0001-80 PARQUETUR CAMINHOS DO MAR S.A. Conselheiro de Administração R$ 36.503.100,00 Ativa SAO BERNARDO DO CAMPO / SP 33.330.005/0001-31 PARQUETUR CHAPADA DOS VEADEIROS S.A. Conselheiro de Administração R$ 4.747.500,00 Ativa ALTO PARAISO DE GOIAS / GO 32.834.169/0001-33 PARQUETUR ITATIAIA S.A. Conselheiro de Administração R$ 8.123.500,00 Ativa ITATIAIA / RJ 50.798.997/0001-45 RAFAEL ANTHERO PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 50.275.048/0001-80 SAILORS PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 100,00 Ativa SAO PAULO / SP 48.912.829/0001-97 SPE PARQUETUR CHAPADA DOS GUIMARAES S.A Conselheiro de Administração R$ 5.860.435,00 Inapta CHAPADA DOS GUIMARAES / MT
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.