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LEGACY CAPITAL II PARTICIPACOES LTDA.

LEGACY CAPITAL II PARTICIPACOES LTDA., CNPJ 30.738.318/0001-35.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2018 · 8 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Legacy Capital Ii Participacoes Ltda. é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2018. Atividade principal: outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 563.551. 40 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

LEGACY CAPITAL II PARTICIPACOES LTDA.

30.738.318/0001-35Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 19/06/2018 · 8 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
19/06/2018
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA BRIG FARIA LIMA 4221
Bairro · CEP
ITAIM BIBI · CEP 04538133
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 50542666
E-mail RF
FGUERRA@LEGACYCAPITAL.COM.BR
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 563.551,00
👥Sócios e Administradores40 sóciosCPF + faixa no PRO
F
Sócio-AdministradorDesde 19/06/2018
A
SócioDesde 19/06/2018
T
TIAGO GUEDES OCANA⚠ Atenção
SócioDesde 03/07/2018
G
SócioDesde 26/11/2018
F
SócioDesde 17/09/2019
R
SócioDesde 17/06/2020
L
SócioDesde 28/09/2020
R
SócioDesde 28/09/2020
A
SócioDesde 10/06/2021
M
SócioDesde 19/08/2021
R
SócioDesde 27/08/2021
V
SócioDesde 08/02/2022
W
SócioDesde 08/02/2022
T
SócioDesde 24/03/2022
G
SócioDesde 04/08/2022
R
SócioDesde 18/08/2023
C
SócioDesde 18/09/2023
B
SócioDesde 18/09/2023
B
SócioDesde 20/02/2024
G
SócioDesde 07/06/2024
F
SócioDesde 01/08/2024
M
SócioDesde 01/08/2024
P
SócioDesde 01/08/2024
G
M
SócioDesde 19/12/2024
L
SócioDesde 24/02/2025
V
SócioDesde 24/02/2025
E
SócioDesde 19/03/2025
G
SócioDesde 15/10/2025
F
SócioDesde 15/10/2025
B
SócioDesde 15/10/2025
C
SócioDesde 02/12/2025
F
SócioDesde 02/12/2025
L
SócioDesde 02/12/2025
ℹ️ Histórico societário
FELIPE PIRES GUERRA DE CARVALHO: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
TIAGO GUEDES OCANA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
ROBERTO DE FARIA E ALMEIDA PRADO: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
LEONARDO PEREIRA ONO: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
RODRIGO THEREZE FERREIRA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
GUSTAVO FREITAS DE CARVALHO: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
MARCO TULIO PEREIRA LYRIO: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
MARILIA POZZI LOVERSO: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
LETICIA BEATRIZ TONHOLO: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
EDUARDO DE CAMPOS MAGOZO: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
FERNANDO ANDRE BRAGA DE OLIVEIRA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6463-8/00Outras sociedades de participação, exceto holdings
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· FELIPE PIRES GUERRA DE CARVALHO
⚠️ Atenção · 4 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
05.345.128/0001-00ESPACO BARRA DECOR LTDASócio—InaptaRIO DE JANEIRO / RJ
28.674.641/0001-40LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Sócio-AdministradorR$ 1.844.430,00AtivaSAO PAULO / SP
30.738.318/0001-35LEGACY CAPITAL II PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 563.551,00AtivaSAO PAULO / SP
61.527.593/0001-33LGCY PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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