Loteamento Jardim Italia Penapolis Spe Ltda é empresa de grande porte ativa em Birigui/SP desde 2018. Atividade principal: loteamento de imóveis próprios. Capital social de R$ 2,5 milhões. 8 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
LOTEAMENTO JARDIM ITALIA PENAPOLIS SPE LTDA 30.660.085/0001-03 Lucro Real ou Presumido 🏠 Imobiliário
✓ Ativa Abertura: 08/06/2018 · 8 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
08/06/2018
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
TRAVESSA CARLOS GOMES 67
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 16200047
E-mail RF
SERGIO@ENGEUNI.COM.BR
Atividade Principal
6810203 · Loteamento de imóveis próprios
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 2.481.136,00
N
Sócio Desde 08/06/2018 Rep.: JOSE SERGIO ALMEIDA DONA
J
Administrador Desde 08/06/2018
ℹ️ Histórico societário
NELSON AUGUSTO DE SOUSA ALVES: 2 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
WALDEMAR REIS ALVES: 1 empresa encerrada (8 empresas no histórico)
WAFA WEHBE SPIRIDON: 5 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES SIEBRA: 2 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · NELSON AUGUSTO DE SOUSA ALVES
⚠️ NELSON AUGUSTO
Sócio
⚠️ WALDEMAR REIS
Sócio
⚠️ WAFA WEHBE
Sócio
⚠️ ANA CRISTINA
Sócio
✅ NACIONAL URBANIZADORA
Sócio
✅ MARCELO DALESSANDRO
Sócio
✅ RONALD REIS
Sócio
✅ JOSE SERGIO
Administrador
⚠️ Atenção · 10 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 50.031.660/0001-08 AGROPECUARIA NEVES ALVES LTDA Sócio-Administrador R$ 2.260.000,00 Ativa ARACATUBA / SP 47.274.532/0001-80 AGROPECUARIA PARAISO DO MONTE BELO LTDA Sócio-Administrador R$ 472.500,00 Ativa ARACATUBA / SP 59.449.056/0001-70 AGROPECUARIA REIS ALVES LTDA Sócio-Administrador R$ 500.000,00 Ativa VALPARAISO / SP 55.611.107/0001-68 ATAVILLE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD Sócio — Ativa ARACATUBA / SP 30.660.085/0001-03 LOTEAMENTO JARDIM ITALIA PENAPOLIS SPE LTDA Sócio R$ 2.481.136,00 Ativa BIRIGUI / SP 08.085.195/0002-02 MARIA HELENA DE SOUZA ALVES E OUTROS Sócio Ostensivo Dom. Exterior — Ativa SANTO ANTONIO DO ARACANGUA / SP 14.649.130/0001-64 NELSON AUGUSTO DE SOUSA ALVES E OUTRA Sócio Ostensivo Dom. Exterior — Baixada SANTO ANTONIO DO ARACANGUA / SP 13.488.527/0001-59 NELSON AUGUSTO DE SOUSA ALVES E OUTROS Sócio Ostensivo Dom. Exterior — Baixada SANTO ANTONIO DO ARACANGUA / SP 02.893.118/0001-11 REIS ALVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio-Administrador R$ 180.000,00 Ativa ARACATUBA / SP 07.991.068/0001-29 RONALD REIS ALVES E OUTROS FAZ SAO JOSE Sócio Ostensivo Dom. Exterior — Ativa VALPARAISO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.