BANCO BTG PACTUAL S.A.
BANCO BTG PACTUAL S.A., CNPJ 30.306.294/0008-11.
Banco/Financeira · baixada · em BRASILIA/DF · desde 2012 · 14 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Banco Btg Pactual S.A. é empresa de grande porte com situação baixada em Brasilia/DF desde 2012. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 14 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANCO BTG PACTUAL S.A.
30.306.294/0008-11Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 06/02/2012 · 14 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
06/02/2012
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
QUADRA SCS QUADRA 09 LOTE C, 11 ANDAR, CONJUNTO 1104 SN
Bairro · CEP
ASA SUL · CEP 70308200
Cidade / UF
BRASILIA / DF
Telefone RF
(61) 32021918
E-mail RF
ACONT@SOLAR.COM.BR
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Aberta
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 16.004.582.221,58
R
RENATO MONTEIRO DOS SANTOS⚠ Atenção
DiretorDesde 11/02/2009
G
GUILHERME DA COSTA PAES⚠ Atenção
DiretorDesde 06/01/2010
R
ROBERTO BALLS SALLOUTI⚠ Atenção
DiretorDesde 06/01/2010
R
DiretorDesde 06/01/2010
O
OSWALDO DE ASSIS FILHO⚠ Atenção
DiretorDesde 07/08/2009
A
ANTONIO CARLOS CANTO PORTO FILHO⚠ Atenção
DiretorDesde 27/12/2011
A
ANDRE FERNANDES LOPES DIAS⚠ Atenção
DiretorDesde 13/07/2012
I
DiretorDesde 16/09/2014
B
DiretorDesde 20/08/2015
M
DiretorDesde 25/09/2017
A
DiretorDesde 28/05/2019
M
MARCELO FLORA SALES⚠ Atenção
DiretorDesde 28/05/2019
C
CHRISTIAN FLEMMING⚠ Atenção
DiretorDesde 22/12/2021
R
DiretorDesde 13/07/2022
ℹ️ Histórico societário
RENATO MONTEIRO DOS SANTOS: 4 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
GUILHERME DA COSTA PAES: 7 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
ROBERTO BALLS SALLOUTI: 12 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ROGERIO PESSOA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE: 4 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
OSWALDO DE ASSIS FILHO: 5 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
ANTONIO CARLOS CANTO PORTO FILHO: 9 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ANDRE FERNANDES LOPES DIAS: 6 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
MARCELO FLORA SALES: 5 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
CHRISTIAN FLEMMING: 1 empresa encerrada (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 16.004.582.221,58
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 30.306.294/0002-26 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0003-07 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0004-98 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | RECIFE / PE | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0005-79 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | PORTO ALEGRE / RS | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0006-50 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | CURITIBA / PR | Inativa | |
| Filial | 30.306.294/0007-30 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | EXTERIOR / EX | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0008-11 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | BRASILIA / DF | Inativa | atual |
| Filial | 30.306.294/0009-00 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | SALVADOR / BA | Inativa | |
| Filial | 30.306.294/0010-36 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | RIBEIRAO PRETO / SP | Inativa | |
| Filial | 30.306.294/0011-17 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | CENTRO CIVICO | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0012-06 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | EXTERIOR / EX | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0013-89 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0014-60 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0015-40 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0016-21 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0017-02 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0018-93 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0019-74 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0020-08 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0021-99 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0022-70 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0023-50 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | CAMPO GRANDE / MS | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0024-31 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0025-12 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0026-01 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | FORTALEZA / CE | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0027-84 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | RIBEIRAO PRETO / SP | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0028-65 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | SALVADOR / BA | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0029-46 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | ITAJAI / SC | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0030-80 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | BRASILIA / DF | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0031-60 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0032-41 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | SINOP / MT | Ativa | |
| Filial | 30.306.294/0033-22 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹBaixada
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · DF
🕸Teia Societária· RENATO MONTEIRO DOS SANTOS
⚠️ Atenção · 16 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.306.294/0003-07 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Diretor | R$ 16.004.582.221,58 | Ativa | BELO HORIZONTE / MG |
| 76.543.115/0001-94 | BANCO SISTEMA S.A | Diretor | R$ 1.291.029.469,78 | Ativa | CURITIBA / PR |
| 76.543.156/0001-80 | BSPE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A | Diretor | R$ 958.642.423,98 | Baixada | CURITIBA / PR |
| 04.626.426/0001-06 | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | Conselheiro de Administração | R$ 1.117.659.462,22 | Ativa | VITORIA / ES |
| 22.256.195/0001-78 | BTG PACTUAL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA. | Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 20.280.272/0001-08 | BTG PACTUAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | Administrador | R$ 755.754,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 17.252.858/0001-46 | BTG PACTUAL G7 HOLDING S.A. | Diretor | R$ 1.800.657.165,69 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 15.246.435/0001-98 | BTG PACTUAL HOLDING DE SEGUROS LTDA. | Administrador | R$ 788.000.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 27.742.455/0001-39 | BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA | Sócio | R$ 13.897.270.000,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 10.923.227/0001-62 | BTG PACTUAL HOLDING S.A. | Diretor | R$ 11.212.899.945,14 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 10.926.817/0001-49 | BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | R$ 3.174.331.168,68 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 14.762.989/0001-85 | LUCON - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 12.000.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 02.220.756/0001-71 | NOVA PACTUAL PARTICIPACOES LTDA | Sócio | R$ 71.119.536,40 | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 07.286.721/0001-59 | PACTUAL CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA | Sócio | R$ 4.351.349,30 | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 42.836.165/0001-48 | RR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 43.355.300,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 05.470.871/0001-92 | VIVER O BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 27.176.708,00 | Ativa | PRADO / BA |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.