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BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA.

BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA., CNPJ 10.926.817/0001-49.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2009 · 17 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Btg Pactual Participacoes Ltda. é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2009. Atividade principal: outras sociedades de participação, exceto holdings. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 50 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA.

10.926.817/0001-49Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 24/06/2009 · 17 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
24/06/2009
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3729
Bairro · CEP
ITAIM BIBI · CEP 04538133
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(21) 22625115
E-mail RF
btg@btginvest.com
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Porte
Demais
Capital Social
R$ 3.174.331.168,68
👥Sócios e Administradores50 sóciosCPF + faixa no PRO
M
MARCELO KALIM⚠ Atenção
SócioDesde 24/06/2009
A
Sócio-AdministradorDesde 24/06/2009
J
SócioDesde 18/05/2010
R
SócioDesde 18/05/2010
E
SócioDesde 18/05/2010
P
PAR HOLDINGS LLC⚠ Atenção
Sócio OstensivoDesde 18/05/2010Rep.: MARCELO KALIM
A
SócioDesde 18/05/2010
A
ANDREW GEORGE FELCE⚠ Atenção
Empresário IndividualDesde 18/05/2010Rep.: MARCELO KALIM
M
MARLIC HOLDINGS LLC⚠ Atenção
Sócio OstensivoDesde 18/05/2010Rep.: MARCELO KALIM
G
SócioDesde 18/05/2010
R
SócioDesde 18/05/2010
J
JOHN JOSEPH FATH⚠ Atenção
Empresário IndividualDesde 18/05/2010Rep.: MARCELO KALIM
J
SócioDesde 18/05/2010
J
SócioDesde 18/05/2010Rep.: MARCELO KALIM
J
Empresário IndividualDesde 18/05/2010Rep.: MARCELO KALIM
D
SócioDesde 18/05/2010
C
SócioDesde 18/05/2010
J
SócioDesde 18/05/2010
M
MOGGIO CORP⚠ Atenção
Sócio OstensivoDesde 01/11/2011Rep.: MARCELO KALIM
D
DAVIDS MARTIN⚠ Atenção
Empresário IndividualDesde 18/05/2010Rep.: MARCELO KALIM
R
SócioDesde 18/05/2010
J
SócioDesde 18/05/2010
A
Empresário IndividualDesde 18/05/2010Rep.: MARCELO KALIM
M
SócioDesde 18/05/2010
S
Empresário IndividualDesde 19/08/2010Rep.: MARCELO KALIM
R
SócioDesde 18/05/2010
J
Empresário IndividualDesde 18/05/2010Rep.: MARCELO KALIM
S
SócioDesde 18/05/2010
E
SócioDesde 18/05/2010
A
SócioDesde 18/05/2010
C
SócioDesde 30/06/2011
E
SócioDesde 18/05/2010
I
SócioDesde 18/05/2010
A
SócioDesde 18/05/2010
S
SIC TRANSIT LLC⚠ Atenção
Sócio OstensivoDesde 18/05/2010Rep.: MARCELO KALIM
E
SócioDesde 18/05/2010
N
NOCETTA LLC⚠ Atenção
Sócio OstensivoDesde 30/06/2011Rep.: MARCELO KALIM
F
SócioDesde 18/05/2010
G
SócioDesde 18/05/2010
L
SócioDesde 18/05/2010
O
SócioDesde 18/05/2010
P
SócioDesde 18/05/2010
B
SócioDesde 18/05/2010
A
AVOCET HOLDINGS LLC⚠ Atenção
SócioDesde 18/05/2010Rep.: MARCELO KALIM
G
SócioDesde 18/05/2010
R
SócioDesde 30/06/2011
J
SócioDesde 18/05/2010
M
SócioDesde 18/05/2010
R
SócioDesde 18/05/2010
R
SócioDesde 18/05/2010
ℹ️ Histórico societário
MARCELO KALIM: 10 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ANDRE SANTOS ESTEVES: 9 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
JAMES MARCOS DE OLIVEIRA: 5 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
ROBERTO BALLS SALLOUTI: 12 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
EMMANUEL ROSE HERMANN: 4 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
PAR HOLDINGS LLC: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
ANTONIO CARLOS CANTO PORTO FILHO: 9 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ANDREW GEORGE FELCE: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
MARLIC HOLDINGS LLC: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
GUILHERME DA COSTA PAES: 7 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
RENATO MONTEIRO DOS SANTOS: 4 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
JOHN JOSEPH FATH: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
JOSE OCTAVIO MENDES VITA: 4 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
JOSE ZITELMANN FALCAO VIEIRA: 3 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
JACQUELINE LOUISE LANE: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
DANIEL ZAGURY AIZEMBERG: 2 empresas encerradas (2 empresas no histórico)
CARLOS DANIEL RIZZO DA FONSECA: 13 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
JOSE MIGUEL VILELA JUNIOR: 6 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
MOGGIO CORP: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
DAVIDS MARTIN: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
ROGERIO PESSOA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE: 4 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
JOAO MARCELLO DANTAS LEITE: 15 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ALEXANDER RODNEY GARRARD: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
STEVEN MICHAEL JACOBS: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
JOHN PATRICK GALLAGHER: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
SERGIO CUTOLO DOS SANTOS: 5 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
EDUARDO NOGUEIRA DOMEQUE: 5 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
ANDRE FERNANDES LOPES DIAS: 6 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
CLAUDIO EUGENIO STILLER GALEAZZI: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
EDUARDO SIMOES CARDOSO: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
SIC TRANSIT LLC: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
EDUARDO HENRIQUE DE MELLO MOTTA LOYO: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
NOCETTA LLC: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
FABIO GABAI PUGA NAZARI: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
GUILHERME ALAGA PINI: 3 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
LUIZ MARCELO CALICCHIO: 4 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
OSWALDO DE ASSIS FILHO: 5 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
PAULO ALEXANDRE DA GRACA CUNHA: 3 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
BRUNO COELHO COUTINHO: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
AVOCET HOLDINGS LLC: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
GUSTAVO ROCHA GATTASS: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
ROBERTO MARTINS DE SOUZA: 7 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
JOFFRE MUNHOS SALIES: 5 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
MARCO AURELIO LUZ GONCALVES: 2 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
RODRIGO DOS SANTOS GOES: 3 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6463-8/00Outras sociedades de participação, exceto holdings
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· MARCELO KALIM
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
10.897.901/0001-81546 LOCACAO DE BENS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA.Sócio-AdministradorR$ 128.821.896,00AtivaSAO PAULO / SP
31.872.495/0004-15BANCO C6 S.A.DiretorR$ 1.131.956.966,39AtivaSAO PAULO / SP
13.936.002/0001-39BPMB EPSILON PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 500,00BaixadaSAO PAULO / SP
13.944.513/0001-00BPMB LAMBDA PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 18.578.248,00BaixadaSAO PAULO / SP
13.944.515/0001-91BPMB OMICRON PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 35.335,29BaixadaSAO PAULO / SP
04.767.456/0001-32BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDAAdministradorR$ 7.020.162,00BaixadaSAO PAULO / SP
17.200.884/0001-20BTG PACTUAL E&P EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 230.494.558,70BaixadaSAO PAULO / SP
12.089.014/0001-02BTG PACTUAL GAMA PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 10.000,00BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
10.923.236/0001-53BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA S.A.DiretorR$ 100,00BaixadaSAO PAULO / SP
10.968.474/0001-85BTG PACTUAL INVESTIMENTOS S.A.DiretorR$ 100,00BaixadaSAO PAULO / SP
12.620.796/0001-64BTG PACTUAL JK PARTICIPACOES LTDA.AdministradorR$ 104.820.500,00BaixadaSAO PAULO / SP
10.977.044/0001-20BTG PACTUAL PARTICIPACOES II S.A.DiretorR$ 100,00BaixadaSAO PAULO / SP
31.371.860/0001-65C6 CORRETORA DE SEGUROS LTDAAdministradorR$ 41.254.251,00AtivaSAO PAULO / SP
32.345.784/0001-86C6 CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.AdministradorR$ 70.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
38.265.784/0001-52CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.AdministradorR$ 50.010.000,00AtivaSAO PAULO / SP
29.267.972/0001-29CARBON HOLDING FINANCEIRA S.A.DiretorR$ 343.504,72AtivaSAO PAULO / SP
29.694.063/0001-77CARBON HOLDING S.A.DiretorR$ 15.383.013,01AtivaSAO PAULO / SP
44.650.210/0001-09CSIXERS 3 HOLDING S.ADiretorR$ 795.977.705,72AtivaSAO PAULO / SP
41.667.329/0001-98N7 HOLDING S.ADiretorR$ 7.550.178.543,80AtivaSAO PAULO / SP
63.027.781/0001-28UV HOLDING S.A.DiretorR$ 40.040,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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