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TD CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

TD CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA, CNPJ 28.931.861/0001-02.

Mercado de Capitais · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2017 · 8 anos de atividade · CNAE principal: Correspondentes de instituições financeiras

  • ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

TD CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

28.931.861/0001-02Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✓ AtivaAbertura: 25/10/2017 · 8 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jul/2025 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
25/10/2017
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA PAULISTA 1374
Bairro · CEP
BELA VISTA · CEP 01310100
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 99620115
E-mail RF
ADMIN@TUTUDIGITAL.COM.BR
Atividade Principal
6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 5.000,00
👥Sócios e Administradores1 sócioCPF + faixa no PRO
A
Sócio-AdministradorDesde 25/10/2017
ℹ️ Histórico societário
ALAN AMICUCCI SOARES MARTINS: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· ALAN AMICUCCI SOARES MARTINS
⚠️ Atenção · 7 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
25.278.479/0001-53SHINAI INTERMEDIACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.PresidenteR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
10.246.655/0001-06SOMA PARTICIPACAO E GESTAO DE PATRIMONIO PROPRIO LTDASócioR$ 5,00Ativa—
08.027.855/0001-18SPARTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 3,00Ativa⚠ Pendência PGFN
28.931.861/0001-02TD CORRESPONDENTE BANCARIO LTDASócio-AdministradorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
28.304.222/0001-17TUTU DIGITAL TECNOLOGIA LTDASócio-AdministradorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
11.974.568/0001-20UNI SOLUCOES EM TIAdministradorR$ 5,00BaixadaCUIABA / MT
25.278.428/0001-21YUDI SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.PresidenteR$ 5,00AtivaCAMPINAS / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jul/2025 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.