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DENALI PARTICIPACOES S.A.

DENALI PARTICIPACOES S.A., CNPJ 28.758.236/0001-00.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2017 · 8 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

DENALI PARTICIPACOES S.A.

28.758.236/0001-00Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 29/09/2017 · 8 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
29/09/2017
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA PAULISTA 1636
Bairro · CEP
BELA VISTA · CEP 01310200
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 30109050
E-mail RF
RAFAEL.OLIVEIRA@DENALIEVEREST.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 247.229.911,56
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
J
DiretorDesde 29/09/2017
F
PresidenteDesde 02/04/2018
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
JOSE PEDRO DO CORGO DUQUE: 8 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (12 empresas no histórico)
FRANCISCO FERNANDES DE ALBUQUERQUE: 9 empresas encerradas, 3 com pendência PGFN (10 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· JOSE PEDRO DO CORGO DUQUE
🚨 Risco Elevado · 12 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
65.109.352/0001-25AMBAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDAAdministradorR$ 1.000.000,00AtivaPOCOS DE CALDAS / MG
28.900.733/0001-00DENALI 2 PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 190.323.842,60BaixadaSAO PAULO / SP
29.330.019/0001-88DENALI 3 PARTICIPACOES S.ADiretorR$ 100,00BaixadaSAO PAULO / SP
29.434.038/0001-54DENALI 4 PARTICIPACOES S.ADiretorR$ 100,00BaixadaSAO PAULO / SP
28.758.236/0001-00DENALI PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 247.229.911,56Ativa⚠ Pendência PGFN
49.644.573/0001-47DUQUE & ALVES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 848.000,00AtivaINDAIATUBA / SP
26.608.825/0001-87EVEREST 5 PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 1.067.495,01BaixadaSAO PAULO / SP
26.970.247/0001-24EVEREST 6 PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 45.913.322,27BaixadaSAO PAULO / SP
44.540.459/0001-53MAGAZINE MANUTENSILIOS ARTIGOS DO LAR LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00BaixadaINDAIATUBA / SP
25.287.299/0001-38PLEIONE PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 3.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
25.224.645/0001-39REGULUS PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 1.000,00AtivaINDAIATUBA / SP
21.728.521/0001-30TERRA LIMPA PARTICIPACOES LTDA.AdministradorR$ 250.840.187,00Baixada⚠ Pendência PGFN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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