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AMAPA TRADING CENTER LTDA(AMAPA TRADING)

AMAPA TRADING CENTER LTDA, CNPJ 28.659.976/0001-90.

Banco/Financeira · inapta · em MACAPA/AP · desde 2017 · 8 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Amapa Trading é empresa de grande porte com situação inapta em Macapa/AP desde 2017. Atividade principal: holdings de instituições financeiras. ⚠️ Situação inapta — verifique antes de contratar. 3 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

AMAPA TRADING CENTER LTDA

Nome Fantasia AMAPA TRADING
28.659.976/0001-90Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ InaptaAbertura: 18/09/2017 · 8 anos
INAPTA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
18/09/2017
Situação Cadastral
Inapta
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA ELIEZER LEVY 2167
Bairro · CEP
TREM · CEP 68901016
Cidade / UF
MACAPA / AP
Telefone RF
(96) 32238030
E-mail RF
—
Atividade Principal
6461100 · Holdings de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
OMISSAO DE DECLARACOES
Porte
Demais
Capital Social
R$ 800.000.000,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
R
Sócio-AdministradorDesde 18/09/2017
F
Sócio-AdministradorDesde 01/10/2020
E
AdministradorDesde 08/11/2021
ℹ️ Histórico societário
RAIMUNDO TUPAN DOS SANTOS DUARTE: 3 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
FLAVIA CHIMENE PEREIRA DE ALMEIDA: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
ERIANE DA SILVA DUARTE FERREIRA: 3 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· RAIMUNDO TUPAN DOS SANTOS DUARTE
⚠️ Atenção · 4 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
28.659.976/0001-90AMAPA TRADING CENTER LTDASócio-AdministradorR$ 800.000.000,00InaptaMACAPA / AP
83.318.881/0001-10DISTRIBUIDORA TUPAN LTDASócio-Administrador—BaixadaBELEM / PA
10.222.867/0001-45DUARTE & DUARTE LTDASócioR$ 600.000,00InaptaMACAPA / AP
05.017.005/••••-••TUPAN & ALFEU LTDASócio-Administrador—Sem cadastro—
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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