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SUEN HOLDING FINANCEIRA S/A

SUEN HOLDING FINANCEIRA S/A, CNPJ 28.589.797/0001-23.

Banco/Financeira · inapta · em RIO DE JANEIRO/RJ · desde 2017 · 8 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Suen Holding Financeira S/A é empresa de grande porte com situação inapta em Rio de Janeiro/RJ desde 2017. Atividade principal: holdings de instituições financeiras. ⚠️ Situação inapta — verifique antes de contratar. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

SUEN HOLDING FINANCEIRA S/A

28.589.797/0001-23Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ InaptaAbertura: 04/09/2017 · 8 anos
INAPTA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
04/09/2017
Situação Cadastral
Inapta
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA CONDE DE BAEPENDI 00062
Bairro · CEP
LARANJEIRAS · CEP 22231140
Cidade / UF
RIO DE JANEIRO / RJ
Telefone RF
(21) 99197372
E-mail RF
—
Atividade Principal
6461100 · Holdings de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
OMISSAO DE DECLARACOES
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
P
DiretorDesde 04/09/2017
C
DiretorDesde 04/09/2017
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
PAULO DOMINGUEZ LANDEIRA: 3 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (9 empresas no histórico)
CARLOS ALBERTO CORREIA DA CUNHA: 2 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (2 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· PAULO DOMINGUEZ LANDEIRA
🚨 Risco Elevado · 9 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
53.270.145/0001-79AION COOPERATIVA CREDBRASILDiretorR$ 1.000.000,00AtivaARACAJU / SE
02.651.630/0001-51HOTEL GOYA PLAZA LTDASócio-Administrador—01RIO DE JANEIRO / RJ
03.196.101/0001-78MORALL CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministradorR$ 200.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
92.904.564/0001-77ORLA EMPREENDIMENTOS LTDASócio-AdministradorR$ 3.689.300,40Ativa⚠ Pendência PGFN
18.869.205/0001-73PLX CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDASócio-AdministradorR$ 2.000,00AtivaSALVADOR / BA
57.134.127/0001-10PNCA ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDASócio-AdministradorR$ 1.000,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
29.997.553/••••-••SOL DE CAMPOS ENERGIA S/ADiretorR$ 5.005.000,00Sem cadastro—
28.589.797/0001-23SUEN HOLDING FINANCEIRA S/ADiretorR$ 1.000,00InaptaRIO DE JANEIRO / RJ
31.621.670/0001-59VIRTUAL ADS - ANUNCIOS VIRTUAIS LTDA.Sócio-AdministradorR$ 1.000,00InaptaRIO DE JANEIRO / RJ
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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