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MOAT CAPITAL PARTICIPACOES LTDA(MOAT PARTICIPACOES)

MOAT CAPITAL PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 28.516.718/0001-54.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2017 · 8 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

MOAT CAPITAL PARTICIPACOES LTDA

Nome Fantasia MOAT PARTICIPACOES
28.516.718/0001-54Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 28/08/2017 · 8 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
28/08/2017
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA 116
Bairro · CEP
ITAIM BIBI · CEP 01453050
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 31818731
E-mail RF
ADMINISTRATIVO@MOAT.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 71.000,00
👥Sócios e Administradores19 sóciosCPF + faixa no PRO
L
Sócio-AdministradorDesde 28/08/2017
D
SócioDesde 28/08/2017
C
CASSIO LUIZ BRUNO⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 28/08/2017
A
SócioDesde 28/08/2017
M
SócioDesde 08/05/2018Rep.: LUIZ PAULO CORREA ARANHA
B
SócioDesde 15/03/2019
B
SócioDesde 23/10/2019
A
SócioDesde 30/11/2020
B
SócioDesde 05/05/2021
G
SócioDesde 25/03/2022
I
SócioDesde 07/07/2023
M
SócioDesde 23/02/2024
P
SócioDesde 23/02/2024
L
SócioDesde 28/05/2024
M
SócioDesde 28/05/2024
C
SócioDesde 27/08/2024
D
SócioDesde 27/08/2024
G
SócioDesde 27/08/2024
F
SócioDesde 02/02/2026
ℹ️ Histórico societário
LUIZ PAULO CORREA ARANHA: 1 empresa encerrada (5 empresas no histórico)
CASSIO LUIZ BRUNO: 1 empresa encerrada (5 empresas no histórico)
MURILLO AUGUSTO MULLER: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
LUIZ ARMANDO MONTEIRO SEDRANI: 3 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
DANIEL MOUTINHO LANNA: 5 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· LUIZ PAULO CORREA ARANHA
⚠️ Atenção · 5 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
05.329.502/0001-84JL ARANHA SERVICOS DE EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS LTDASócio—InaptaSAO PAULO / SP
29.754.808/0001-46MOAT CAPITAL FP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 63.900,00AtivaSAO PAULO / SP
18.730.786/••••-••MOAT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministradorR$ 70.000,00Sem cadastro—
47.631.666/0001-01MOAT CAPITAL INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministradorR$ 50.000,00AtivaSAO PAULO / SP
28.516.718/0001-54MOAT CAPITAL PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 71.000,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.