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SPINET BANK PARTICIPACOES S.A

SPINET BANK PARTICIPACOES S.A, CNPJ 27.352.257/0001-69.

Banco/Financeira · ativa · em SAO CARLOS/SP · desde 2017 · 9 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

SPINET BANK PARTICIPACOES S.A

27.352.257/0001-69Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 21/03/2017 · 9 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
21/03/2017
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA JOSE BONIFACIO 565
Bairro · CEP
NUCLEO RESIDENCIAL SILVIO VILARI · CEP 13560610
Cidade / UF
SAO CARLOS / SP
Telefone RF
(11) 35347808
E-mail RF
FINANCEIRO.ADM@LIBERCAPITAL.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital Social
R$ 56.824.991,74
👥Sócios e Administradores7 sóciosCPF + faixa no PRO
M
MARCELO SERFATY⚠ Atenção
PresidenteDesde 23/10/2018
L
DiretorDesde 23/10/2018
R
Conselheiro de AdministraçãoDesde 16/04/2019
M
MARCUS SCHALLDACH⚠ Atenção
Conselheiro de AdministraçãoDesde 16/04/2019
H
DiretorDesde 06/01/2021
V
Conselheiro de AdministraçãoDesde 13/04/2021
H
Conselheiro de AdministraçãoDesde 26/08/2021
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
VAGNER DE PAULA GUZELLA: 1 empresa encerrada, 1 com pendência PGFN (5 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· VAGNER DE PAULA GUZELLA
🚨 Risco Elevado · 5 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
56.335.298/0001-454LANDENMARE ALUGUEL DE IMOVEIS LTDASócio-AdministradorR$ 3,00AtivaSAO PAULO / SP
49.103.720/0001-71QI PARTNERS HOLDING II LTDASócioR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
27.352.257/0001-69SPINET BANK PARTICIPACOES S.AConselheiro de AdministraçãoR$ 5,00AtivaSAO CARLOS / SP
61.725.757/0001-37VIGNAGUARDIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDASócio-AdministradorR$ 3,00AtivaSAO PAULO / SP
01.367.211/0001-20YLM HOLDING BRASIL LTDAAdministradorR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.