Spinet Bank Participacoes S.A é empresa de grande porte ativa em Sao Carlos/SP desde 2017. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 56,8 milhões. 7 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
SPINET BANK PARTICIPACOES S.A 27.352.257/0001-69 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 21/03/2017 · 9 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
21/03/2017
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA JOSE BONIFACIO 565
Bairro · CEP
NUCLEO RESIDENCIAL SILVIO VILARI · CEP 13560610
Cidade / UF
SAO CARLOS / SP
E-mail RF
FINANCEIRO.ADM@LIBERCAPITAL.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital Social
R$ 56.824.991,74
M
Presidente Desde 23/10/2018
R
Conselheiro de Administração Desde 16/04/2019
M
Conselheiro de Administração Desde 16/04/2019
V
Conselheiro de Administração Desde 13/04/2021
H
Conselheiro de Administração Desde 26/08/2021
ℹ️ Histórico societário
MARCELO SERFATY: 11 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
LEONARDO DANIEL VIEIRA RIBEIRO: 3 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
MARCUS SCHALLDACH: 5 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
HENRIQUE DE ARAUJO ANTUNES: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
VAGNER DE PAULA GUZELLA: 1 empresa encerrada (5 empresas no histórico)
HELIO LIMA MAGALHAES: 1 empresa encerrada (5 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · MARCELO SERFATY
⚠️ MARCELO SERFATY
Presidente
⚠️ LEONARDO DANIEL
Diretor
⚠️ MARCUS SCHALLDACH
Conselheiro de Administração
⚠️ HENRIQUE DE
Diretor
⚠️ VAGNER DE
Conselheiro de Administração
⚠️ HELIO LIMA
Conselheiro de Administração
✅ RENATO KLARNET
Conselheiro de Administração
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 50.556.031/0001-00 2ANAS ADVISORY LTDA Sócio R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 14.121.173/0001-72 BUILDERS VC GESTORA DE RECURSOS LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 07.343.784/0001-08 FIDAM GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA. Sócio-Administrador R$ 1.738.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 12.724.733/0001-58 FIDUCIA ALTERNATIVE INVESTMENTS LTDA. Sócio-Administrador R$ 100,00 Baixada JARDIM PAULISTANO 03.001.991/0001-15 FIDUCIA ASSET MANAGEMENT LTDA. Sócio-Administrador R$ 3.856.647,00 Baixada BARUERI / SP 09.353.853/0001-81 FIDUCIA CAPITAL LTDA Sócio-Administrador R$ 100,00 Baixada SAO PAULO / SP 12.706.825/0001-05 FIDUCIA CORPORATE ADVISORY SERVICES LTDA. Sócio-Administrador R$ 100,00 Baixada JARDIM PAULISTANO 09.360.302/0001-45 FIDUCIA INVESTPAR LTDA Sócio-Administrador R$ 100,00 Baixada JARDIM PAULISTANO 09.353.864/0001-61 FIDUCIA PARTNERS LTDA. Sócio-Administrador R$ 100,00 Baixada JARDIM PAULISTANO 38.099.278/0001-30 ICREDIT CAPITAL SA Presidente R$ 27.452.000,00 Ativa SAO CARLOS / SP 26.961.015/0001-00 LIBER CAPITAL S.A. Diretor R$ 120.107.079,70 Ativa SAO CARLOS / SP 42.726.176/0001-75 LIBER PLATAFORMA LTDA Administrador R$ 1.047.000,00 Ativa SAO CARLOS / SP 02.263.458/0001-69 LIDO PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA Sócio-Administrador — Baixada BARUERI / SP 05.746.462/0001-76 MAXIMUS RIO BONITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Sócio-Administrador — Baixada RIO BONITO / RJ 12.720.018/0001-47 MMCS PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador R$ 100,00 Baixada JARDIM PAULISTANO 47.532.867/0001-51 PALANTIR ADVISORY LTDA Sócio R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 20.738.490/0001-35 PREMIERTECH S.A Presidente R$ 9.048.370,17 Ativa SAO CARLOS / SP 50.582.527/0001-40 SISTEMA S A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS Diretor — Baixada SANTOS / SP 27.352.257/0001-69 SPINET BANK PARTICIPACOES S.A Presidente R$ 56.824.991,74 Ativa SAO CARLOS / SP 10.841.426/0001-21 VIRTUAL PEOPLE INFORMATICA S. A. Conselheiro de Administração R$ 129.454.642,50 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.