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SUAVE BANK INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.(SUAVE BANK)

SUAVE BANK INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA., CNPJ 27.276.651/0001-65.

Mercado de Capitais · ativa · em CAMPINAS/SP · desde 2017 · 9 anos de atividade · CNAE principal: Correspondentes de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

SUAVE BANK INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

Nome Fantasia SUAVE BANK
27.276.651/0001-65Simples Nacional desde 01/01/2024💰 Mercado de Capitais
✓ AtivaAbertura: 10/03/2017 · 9 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
10/03/2017
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Simples Nacional
Simples Nacional
Optante ✓
Data Entrada Simples
01/01/2024
MEI
Não
Endereço
AVENIDA DOUTOR ANGELO SIMOES 819
Bairro · CEP
JARDIM LEONOR · CEP 13041150
Cidade / UF
CAMPINAS / SP
Telefone RF
(19) 35007100
E-mail RF
JULIANA@CRIARSISTEMAS.COM.BR
Atividade Principal
6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
ME — Microempresa
Capital Social
R$ 10.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
P
Sócio-AdministradorDesde 11/09/2019
E
Sócio-AdministradorDesde 11/09/2019
ℹ️ Histórico societário
PAULO ANTONIO DE CASSIA LOPES SOUZA: 4 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (9 empresas no histórico)
EDERSON CURTO DO NASCIMENTO: 3 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6619-3/02Correspondentes de instituições financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
Optante desde Mon Jan 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Simples Nacional
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· PAULO ANTONIO DE CASSIA LOPES SOUZA
⚠️ Atenção · 9 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
27.107.477/0001-271NOVO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.Sócio-AdministradorR$ 300.000,00AtivaCAMPINAS / SP
19.404.339/0001-813W VIRTUAL LTDASócio-AdministradorR$ 50.000,00InaptaCAMPINAS / SP
07.662.063/0001-52CRIAR SISTEMAS COMERCIO E EXPORTACAO DE SOFTWARE LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00InaptaSAO PAULO / SP
29.497.378/0001-24DIGIPECAS - SOLUCOES EM SOFTWARE LTDASócio-AdministradorR$ 7.800.000,00AtivaCAMPINAS / SP
39.832.499/0001-39FAP ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 222.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
39.669.249/0001-20FAP SECURITIZADORA LTDASócio-AdministradorR$ 12.000,00InaptaSAO PAULO / SP
02.671.423/0001-69LS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 6.000,00InaptaCAMPINAS / SP
38.287.600/0001-55PROTFACE FABRICACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA.Sócio-AdministradorR$ 700.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
27.276.651/0001-65SUAVE BANK INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.Sócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaCAMPINAS / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.