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CUSTOMER SECOND PARTICIPACOES LTDA.

CUSTOMER SECOND PARTICIPACOES LTDA., CNPJ 27.023.184/0001-61.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2017 · 9 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Customer Second Participacoes Ltda. é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2017. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 13 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

CUSTOMER SECOND PARTICIPACOES LTDA.

27.023.184/0001-61Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 03/02/2017 · 9 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
03/02/2017
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 61
Bairro · CEP
CIDADE MONCOES · CEP 04575060
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 35886700
E-mail RF
—
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 829.245,00
👥Sócios e Administradores13 sóciosCPF + faixa no PRO
A
Sócio-AdministradorDesde 03/02/2017
G
SócioDesde 03/02/2017
F
SócioDesde 03/02/2017
A
SócioDesde 03/02/2017
J
SócioDesde 03/02/2017Rep.: ALFREDO EDUARDO ABIBI FILHO
E
SócioDesde 03/02/2017Rep.: FRANCO PONTILLO
M
SócioDesde 03/02/2017
F
SócioDesde 03/02/2017
M
SócioDesde 03/02/2017
D
DIEGO MOLINA LOPES⚠ Atenção
SócioDesde 03/02/2017
D
SócioDesde 03/02/2017
F
SócioDesde 03/02/2017
T
SócioDesde 07/04/2017Rep.: THAIS TAMBORIM HERRERO
ℹ️ Histórico societário
ALEXANDRE MORON BERNARDONI: 6 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
GUSTAVO BELLO ZAIANTCHICK: 2 empresas encerradas (2 empresas no histórico)
FRANCISCO JOSE GATTO JUNIOR: 5 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
ASHIRVAD BELLO ZAIANTCHICK: 5 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
ELAREA.COM EMPREENDIMENTOS DESENVOLVIMENTO E SERVICOS LTDA: 3 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
MAURICIO DOS SANTOS CARRANO FILHO: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
FABIO GREMO FEDERICO: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
MARCELO EL CHEIK PUGLIESI: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
DIEGO MOLINA LOPES: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
DANIEL SIGNORELLI HEISE: 4 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
FRANCISCO JOSE CARRANO LOCOSELLI: 5 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
TECHCOM FUND I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· ALEXANDRE MORON BERNARDONI
⚠️ Atenção · 9 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
49.407.441/0001-00ALPHA ORION LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
04.033.584/0001-52CUSTOMER FIRST S.ADiretorR$ 167.077,00BaixadaSAO PAULO / SP
27.023.184/0001-61CUSTOMER SECOND PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 829.245,00BaixadaSAO PAULO / SP
11.245.777/0001-32DIRECT B2 SISTEMAS E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELIAdministradorR$ 1.938.906,64BaixadaSAO PAULO / SP
03.830.701/0001-46DIRECT TALK COMERCIO E TECNOLOGIA S.A.DiretorR$ 7.939.691,15BaixadaCIDADE MONCOES
14.366.418/0001-21HIPLATFORM COMERCIO E TECNOLOGIA S.A.Conselheiro de AdministraçãoR$ 40.305.926,36AtivaBLUMENAU / SC
02.451.307/0001-34OX TECH COMERCIO E PARTICIPACOES LTDASócio-Administrador—BaixadaSAO PAULO / SP
54.553.457/0001-52PERSPECTIVIA TECNOLOGIA LTDASócio-AdministradorR$ 50.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
47.315.847/0001-29TIBA MUCH MORE LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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