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AMAGGI PARTICIPACOES FINANCEIRAS LTDA.

AMAGGI PARTICIPACOES FINANCEIRAS LTDA., CNPJ 26.365.040/0001-20.

Banco/Financeira · inapta · em CUIABA/MT · desde 2016 · 9 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Amaggi Participacoes Financeiras Ltda. é empresa de grande porte com situação inapta em Cuiaba/MT desde 2016. Atividade principal: holdings de instituições financeiras. ⚠️ Situação inapta — verifique antes de contratar. 11 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

AMAGGI PARTICIPACOES FINANCEIRAS LTDA.

26.365.040/0001-20Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ InaptaAbertura: 10/10/2016 · 9 anos
INAPTA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
10/10/2016
Situação Cadastral
Inapta
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA ANDRE ANTONIO MAGGI 303
Bairro · CEP
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO · CEP 78049080
Cidade / UF
CUIABA / MT
Telefone RF
(65) 36455000
E-mail RF
CONTABILIDADE@AL5BANK.COM.BR
Atividade Principal
6461100 · Holdings de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
OMISSAO DE DECLARACOES
Porte
Demais
Capital Social
R$ 110.173.175,00
👥Sócios e Administradores11 sóciosCPF + faixa no PRO
H
SócioDesde 10/10/2016
I
ITAMAR LOCKS⚠ Atenção
SócioDesde 10/10/2016
B
BLAIRO BORGES MAGGI⚠ Atenção
SócioDesde 10/10/2016
A
Sócio-AdministradorDesde 17/12/2019
R
SócioDesde 17/12/2019
B
BELISA SOUZA MAGGI⚠ Atenção
AdministradorDesde 16/08/2021
G
AdministradorDesde 16/08/2021
L
AdministradorDesde 16/08/2021
S
SAMUEL MAGGI LOCKS⚠ Atenção
AdministradorDesde 16/08/2021
R
RAFAEL ALESSI⚠ Atenção
AdministradorDesde 22/08/2024
M
AdministradorDesde 01/07/2025
ℹ️ Histórico societário
HUGO DE CARVALHO RIBEIRO: 5 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
ITAMAR LOCKS: 6 empresas encerradas (19 empresas no histórico)
BLAIRO BORGES MAGGI: 5 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
ANDRE LUIZ MAGGI PISSOLLO: 1 empresa encerrada (9 empresas no histórico)
ROSANGELA MAGGI SCHMIDT: 3 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
BELISA SOUZA MAGGI: 3 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
GUILHERME MAGGI SCHMIDT: 2 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
LEONARDO MAGGI RIBEIRO: 1 empresa encerrada (9 empresas no histórico)
SAMUEL MAGGI LOCKS: 2 empresas encerradas (17 empresas no histórico)
RAFAEL ALESSI: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
MURILO FRANCISCO MERLO: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6461-1/00Holdings de instituições financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Inapta
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · MT
🕸Teia Societária· HUGO DE CARVALHO RIBEIRO
⚠️ Atenção · 13 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
05.139.825/0001-05AGRICOLA E PECUARIA MORRO AZUL LTDASócio-Administrador—BaixadaRONDONOPOLIS / MT
92.644.715/0001-03AGRO-SAM AGRICULTURA E PECUARIA LTDASócioR$ 297.308.375,00BaixadaSAPEZAL / MT
06.002.788/0001-51AGROPECUARIA MORRINHOS LTDASócio-Administrador—BaixadaCUIABA / MT
36.212.576/0001-60AL5 PARTICIPACOES LTDASócioR$ 651.000,00AtivaCUIABA / MT
36.885.978/0001-25AMAGGI CONSTRUCOES DE RODOVIAS LTDAAdministradorR$ 550.000,00BaixadaCUIABA / MT
81.075.376/0001-67AMAGGI CONSTRUCOES LTDASócio—AtivaRONDONOPOLIS / MT
26.365.040/0001-20AMAGGI PARTICIPACOES FINANCEIRAS LTDA.SócioR$ 110.173.175,00InaptaCUIABA / MT
10.431.501/0001-86DIVISA ENERGIA LTDASócioR$ 24.687.500,00AtivaCUIABA / MT
09.140.957/0001-08HFLC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 715.980.202,00AtivaRONDONOPOLIS / MT
58.801.245/0001-06HFLC AGROPECUARIA LTDA.Sócio-AdministradorR$ 311.174.373,00AtivaRONDONOPOLIS / MT
08.936.794/0001-01ILHA COMPRIDA ENERGIA LTDASócioR$ 93.148.698,00AtivaCUIABA / MT
08.936.816/0002-14SEGREDO ENERGIA LTDASócioR$ 101.140.806,00AtivaSAPEZAL / MT
55.425.207/0001-08VOLADOR GESTAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDASócio-AdministradorR$ 51.647.800,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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