DILEK PARTICIPACOES S.A. DILEK PARTICIPACOES S.A., CNPJ 24.014.518/0001-42.
Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2016 · 10 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Dilek Participacoes S.A. é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2016. Atividade principal: outras sociedades de participação, exceto holdings. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 3 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
DILEK PARTICIPACOES S.A. 24.014.518/0001-42 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 20/01/2016 · 10 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
20/01/2016
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 12.901
Bairro · CEP
BROOKLIN PAULISTA · CEP 04578000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 10.000,00
P
Presidente Desde 20/01/2016
ℹ️ Histórico societário
CARLOS ALBERTO DA FONSECA: 4 empresas encerradas (17 empresas no histórico)
CESAR AUGUSTO DA FONSECA: 3 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · CARLOS ALBERTO DA FONSECA
⚠️ CARLOS ALBERTO
Diretor
⚠️ CESAR AUGUSTO
Diretor
✅ PAULO JOSE
Presidente
⚠️ Atenção · 17 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 31.145.534/0001-30 ASSOCIACAO DE EQUIPES E PILOTOS DA MERCEDES BENS CHALLENGE Presidente — Ativa TABOAO DA SERRA / SP 21.338.947/0001-87 BUSSCAF VEICULOS LTDA Administrador R$ 260.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 13.795.019/0001-13 BUSSCAF VEICULOS LTDA. Administrador R$ 4.000.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 12.726.693/0001-83 CAFISA PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador R$ 4.497.991,00 Baixada OSASCO / SP 03.013.854/0001-09 COMERCIAL SAMBAIBA DE VIATURAS LTDA Administrador R$ 29.000.000,00 Ativa OSASCO / SP 08.267.472/0001-17 COMPANHIA FAZENDA CACHOEIRA. Diretor R$ 25.710.000,00 Ativa VINHEDO / SP 24.014.518/0001-42 DILEK PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 10.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 03.521.053/0001-46 INTERSUL ONIBUS LTDA Sócio-Administrador — Ativa REGISTRO / SP 08.687.789/0001-02 J.F.C PARTICIPACOES LTDA Administrador R$ 1.000.000,00 Ativa OSASCO / SP 38.829.714/0001-80 LIBERTY PARTICIPACOES S/A Diretor R$ 216.000.000,00 Ativa OSASCO / SP 07.795.606/0001-00 PARCAF PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 10.000.000,00 Ativa OSASCO / SP 44.672.136/0001-13 PERU SERVICE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Administrador R$ 12.700.625,00 Ativa SAO PAULO / SP 03.519.061/0001-58 SAMBAIBA CAMINHOES LTDA Sócio-Administrador — Ativa REGISTRO / SP 02.904.553/0001-02 SAMBAIBA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA Sócio-Administrador — Ativa OSASCO / SP 01.751.967/0001-78 SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA. Administrador R$ 80.000.000,00 Ativa OSASCO / SP 60.896.248/0001-04 VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Administrador R$ 3.089.319,00 Ativa OSASCO / SP 19.331.270/0001-03 VF PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 1.079.552,00 Baixada SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.