CARLOS LEE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA. CARLOS LEE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA., CNPJ 23.482.473/0001-78.
Banco/Financeira · ativa · em PORTO ALEGRE/RS · desde 2015 · 10 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Carlos Lee Participacoes e Administracao Ltda. é empresa de grande porte ativa em Porto Alegre/RS desde 2015. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 579,7 milhões. 10 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
CARLOS LEE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA. 23.482.473/0001-78 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 18/08/2015 · 10 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
18/08/2015
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA SENADOR TARSO DUTRA 161
Bairro · CEP
PETROPOLIS · CEP 90690140
Cidade / UF
PORTO ALEGRE / RS
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 579.690.887,33
J
Administrador Desde 18/08/2015
M
Administrador Desde 18/08/2015
E
Administrador Desde 18/08/2015
F
Administrador Desde 18/08/2015
M
Sócio Desde 14/07/2017 Rep.: MAXIMILIANO CHANG LEE
M
Administrador Desde 16/06/2025
F
Sócio Desde 16/06/2025 Rep.: JOSE ROBERTO FRAGA GOULART
S
Sócio Desde 16/06/2025 Rep.: EDUARDO SHEN PACHECO DA SILVA
E
Sócio Desde 16/06/2025 Rep.: EDUARDO SHEN PACHECO DA SILVA
L
Administrador Desde 12/02/2026
ℹ️ Histórico societário
JOSE ROBERTO FRAGA GOULART: 1 empresa encerrada (12 empresas no histórico)
MAXIMILIANO CHANG LEE: 1 empresa encerrada (15 empresas no histórico)
EDUARDO SHEN PACHECO DA SILVA: 1 empresa encerrada (12 empresas no histórico)
MICHELE SHEN LEE: 1 empresa encerrada (11 empresas no histórico)
LEE SHING WEN: 1 empresa encerrada (7 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · RS
🕸 Teia Societária · JOSE ROBERTO FRAGA GOULART
⚠️ JOSE ROBERTO
Administrador
⚠️ MAXIMILIANO CHANG
Administrador
⚠️ EDUARDO SHEN
Administrador
⚠️ MICHELE SHEN
Administrador
⚠️ LEE SHING
Administrador
✅ FELIPE SHEN
Administrador
✅ M LEE
Sócio
✅ FOUR PARTICIPACOES
Sócio
✅ SPS ROSA
Sócio
✅ ESPS CORP
Sócio
⚠️ Atenção · 12 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 24.746.687/0001-77 AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA Diretor R$ 138.623.674,30 Ativa RONDONOPOLIS / MT 37.684.790/0001-81 ALB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA Administrador R$ 20.300.998,57 Ativa PORTO ALEGRE / RS 03.941.052/0001-50 ALIBEM ALIMENTOS S.A. Diretor R$ 569.922.617,02 Ativa PORTO ALEGRE / RS 24.964.931/0001-78 ALLIGATOR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. Sócio-Administrador R$ 72.253.463,00 Ativa PORTO ALEGRE / RS 92.941.574/••••-•• ASSOCIACAO SUL BRASILEIRA IND DE PRODUTOS SUINOS Presidente — Sem cadastro — 23.482.473/0001-78 CARLOS LEE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA. Administrador R$ 579.690.887,33 Ativa PORTO ALEGRE / RS 59.846.296/0001-09 FOUR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA. Sócio-Administrador R$ 46.688.500,00 Ativa PORTO ALEGRE / RS 64.038.863/0001-30 FOUR PATRIMONIAL LTDA Sócio-Administrador R$ 10.206.162,96 Ativa PORTO ALEGRE / RS 60.260.884/0001-45 JR GOULART ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA. Sócio-Administrador R$ 16.000,00 Ativa PORTO ALEGRE / RS 29.791.470/0001-00 MAXBEM AGRONEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA. Administrador R$ 45.200.000,00 Ativa PORTO ALEGRE / RS 22.201.850/0001-90 NEWALI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. Sócio-Administrador R$ 17.686.298,00 Baixada — 24.964.786/0001-25 WATERFALL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. Administrador R$ 50.633.421,66 Ativa PORTO ALEGRE / RS
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.