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IBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS BANCARIOS S.A

IBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS BANCARIOS S.A, CNPJ 23.146.280/0001-46.

Mercado de Capitais · ativa · desde 2015 · 10 anos de atividade · CNAE principal: Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Ibank Instituicao de Pagamentos Bancarios S.A é empresa de grande porte ativa desde 2015. Atividade principal: outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 100 milhões. 4 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

IBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS BANCARIOS S.A

23.146.280/0001-46Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✓ AtivaAbertura: 25/08/2015 · 10 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
25/08/2015
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
ALAMEDA DOS BURITIS 408
Bairro · CEP
SALA: 1205
Cidade / UF
— / SETOR CENTRAL
Telefone RF
(GO) 9373
E-mail RF
—
Atividade Principal
6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 100.000.000,00
👥Sócios e Administradores4 sóciosCPF + faixa no PRO
A
PresidenteDesde 23/03/2020
R
DiretorDesde 13/06/2022
B
DiretorDesde 11/03/2024
F
DiretorDesde 11/03/2024
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
ARIEL GARDENIE DINALI: 3 empresas encerradas, 3 com pendência PGFN (12 empresas no histórico)
BEATRIZ LUCIANA NATAL: 2 empresas encerradas, 4 com pendência PGFN (8 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· ARIEL GARDENIE DINALI
🚨 Risco Elevado · 12 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
46.722.219/0001-031 FORUM DE MEDIACAO, CONCILIACAO, PERICIA E ARBITRAGEMSócio-AdministradorR$ 100.000,00AtivaGOIANIA / GO
51.560.784/0001-4344 PAY LTDASócio-AdministradorR$ 200.000.000,00AtivaGOIANIA / GO
35.643.053/0001-05ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONTRIBUINTEPresidente—Inapta⚠ Pendência PGFN
48.593.707/0001-85BDM INTERMEDIACAO DIGITAL DE MERCADORIAS LTDASócio-AdministradorR$ 1.000.000.000,00AtivaGOIANIA / GO
44.921.423/0001-10COOPERATIVA DOS OPERADORES DO AGRONEGOCIO DO BRASIL - COTAPresidenteR$ 10.000,00InaptaGOIANIA / GO
53.805.338/0001-87HAITONG TRADE HOLDING STOCK CONTROLLER LTDAAdministradorR$ 59.100.000,00AtivaGOIANIA / GO
23.146.280/0001-46IBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS BANCARIOS S.APresidenteR$ 100.000.000,00AtivaSETOR CENTRAL
43.093.273/0001-30INFOBANK INTELIGENCIA E TECNOLOGIAS BANCARIAS LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00AtivaGOIANIA / GO
10.896.532/0001-02INPAR COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 100.000.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
48.277.663/0001-84MCO MERCOSUL CONSTRUCAO E OPERACAO DE SILOS E SECADORES LTDASócio-AdministradorR$ 20.000.000,00AtivaGOIANIA / GO
31.058.081/0001-04MINEAGRO-MINERACAO E AGROPECUARIA LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00AtivaTANQUE NOVO / BA
26.731.026/0001-01TONIOLLO CARVALHO LTDASócioR$ 2.000.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.