+ Nova Consulta

DIBA SP PARTICIPACOES S.A.

DIBA SP PARTICIPACOES S.A., CNPJ 23.009.649/0001-79.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2015 · 10 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Diba SP Participacoes S.A. é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2015. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 4 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

DIBA SP PARTICIPACOES S.A.

23.009.649/0001-79Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 06/08/2015 · 10 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
06/08/2015
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA JOAQUIM FLORIANO 1120
Bairro · CEP
ITAIM BIBI · CEP 04534004
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 35286516
E-mail RF
TIAGO.ANDRADE@PATNERSGROUP.COM
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Porte
Demais
Capital Social
R$ 660.000.000,00
👥Sócios e Administradores4 sóciosCPF + faixa no PRO
T
DiretorDesde 29/01/2016
G
DiretorDesde 29/01/2016
C
CAIO FUJIMORI NAMBA⚠ Atenção
Conselheiro de AdministraçãoDesde 04/12/2017
A
Conselheiro de AdministraçãoDesde 23/07/2018
ℹ️ Histórico societário
TIAGO PEDRO CORDEIRO DE ANDRADE: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
GONZALO FERNANDEZ CASTRO: 1 empresa encerrada, 1 com pendência PGFN (5 empresas no histórico)
CAIO FUJIMORI NAMBA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
ANDRE CAVALCANTE LEMOS: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· TIAGO PEDRO CORDEIRO DE ANDRADE
⚠️ Atenção · 5 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
22.020.230/0001-55BONGIOVANNI ANDRADE PARTICIPACOES LTDASócioR$ 275.000,00AtivaPRESIDENTE PRUDENTE / SP
23.009.649/0001-79DIBA SP PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 660.000.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
06.181.071/0001-14LEILA E FILHOS LAVANDERIA HOSPITALAR S/S LTDASócio—BaixadaPRESIDENTE PRUDENTE / SP
13.565.244/0001-63PARTNERS GROUP (BRAZIL) INVESTIMENTOS LTDAAdministradorR$ 795.400,00AtivaSAO PAULO / SP
56.658.737/0001-50PEDRO ANDRADE ADMINISTRADORA DE BENS LTDASócioR$ 5.100,00AtivaPRESIDENTE PRUDENTE / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

Ver mais empresas como esta

🗺️ Empresas ativas em SP →