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DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA S/A(DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE)

DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA S/A, CNPJ 21.702.560/0001-68.

Consultoria · ativa · em LONDRINA/PR · desde 2015 · 11 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA S/A

Nome Fantasia DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE
21.702.560/0001-68Lucro Real ou Presumido📊 Consultoria
✓ AtivaAbertura: 16/01/2015 · 11 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
16/01/2015
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA BRASIL 862
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 86010200
Cidade / UF
LONDRINA / PR
Telefone RF
(61) 83693174
E-mail RF
CRISTIANA@DILIGENCERC.COM.BR
Atividade Principal
7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 10.000,00
👥Sócios e Administradores1 sócioCPF + faixa no PRO
C
PresidenteDesde 16/01/2015
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
CRISTIANA ALCANTARA ALVES: 14 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (19 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· CRISTIANA ALCANTARA ALVES
🚨 Risco Elevado · 19 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
52.433.615/0001-05BLUEPRINT BRASILIA INCORPORADORA SPE LTDAAdministradorR$ 10.000,00BaixadaBRASILIA / DF
52.532.764/0001-21BRASILIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00BaixadaBRASILIA / DF
32.718.894/0001-46CRISTIANA ALCANTARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIATitular de EIRELIR$ 10.000,00AtivaBRASILIA / DF
52.433.609/0001-58DILIGENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00BaixadaBRASILIA / DF
52.433.462/0001-04DILIGENCE E BRASILIA INCORPORADORA PEAK SPE LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00Baixada⚠ Pendência PGFN
21.702.560/0001-68DILIGENCE RISCOS E COMPLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA S/APresidenteR$ 10.000,00AtivaLONDRINA / PR
57.536.118/0001-56ELARA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDAAdministradorR$ 10.000,00BaixadaLONDRINA / PR
57.454.808/0001-66EMPIREA PARTICIPACOES S/APresidenteR$ 10.000,00AtivaLONDRINA / PR
52.433.330/0001-74FLUENTE DILIGENCE E BRASILIA INCORPORADORA SPE LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00BaixadaBRASILIA / DF
27.390.441/0001-01HOA ASSET MANAGEMENT GESTAO DE RECURSOS LTDASócio-AdministradorR$ 886.000,00AtivaSAO PAULO / SP
52.433.571/0001-13LOCALIZE DILIGENCE E BRASILIA INCORPORADORA SPE LTDAAdministradorR$ 10.000,00BaixadaBRASILIA / DF
57.535.657/0001-70LUMERIS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDAAdministradorR$ 10.000,00BaixadaLONDRINA / PR
52.433.508/0001-87QUASAR DILIGENCE INCORPORADORA SPE LTDAAdministradorR$ 10.000,00BaixadaBRASILIA / DF
52.433.669/0001-70SEACOAST BRASILIA INCORPORADORA SPE LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00BaixadaBRASILIA / DF
51.775.644/0001-92TKN CONSULTORIA S.A.DiretorR$ 5.000,00BaixadaBELO HORIZONTE / MG
52.714.214/0001-23TRACAO DILIGENCE INCORPORADORA LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00BaixadaBRASILIA / DF
52.433.631/0001-06VINTAGE DILIGENCE E BRASILIA INCORPORADORA SPE LTDAAdministradorR$ 10.000,00BaixadaBRASILIA / DF
57.537.555/0001-94VIVERE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDAAdministradorR$ 10.000,00BaixadaLONDRINA / PR
51.757.090/0001-09ZEIL CAPITAL AI LTDASócioR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

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