ORION INVEST - FOMENTO MERCANTIL E FINANCAS LTDA(FEDERAL INVEST)
ORION INVEST - FOMENTO MERCANTIL E FINANCAS LTDA, CNPJ 21.284.437/0001-74.
Banco/Financeira · inapta · em SAO PAULO/SP · desde 2014 · 11 anos de atividade · CNAE principal: Sociedades de fomento mercantil - factoring
- ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Federal Invest é empresa de grande porte com situação inapta em Sao Paulo/SP desde 2014. Atividade principal: sociedades de fomento mercantil - factoring. ⚠️ Situação inapta — verifique antes de contratar. 1 sócio registrado na Receita Federal.
Razão Social
ORION INVEST - FOMENTO MERCANTIL E FINANCAS LTDA
Nome Fantasia FEDERAL INVEST
21.284.437/0001-74Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ InaptaAbertura: 24/10/2014 · 11 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
24/10/2014
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
ALAMEDA DOS MARACATINS 1435
Bairro · CEP
INDIANOPOLIS · CEP 04089014
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
OMISSAO DE DECLARACOES
Capital Social
R$ 301.000,00
L
Sócio-AdministradorDesde 24/10/2014
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
LUCIO CESAR MONTANINI: 13 empresas encerradas, 4 com pendência PGFN (15 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· LUCIO CESAR MONTANINI
🚨 Risco Elevado · 15 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|
| 04.394.261/0001-94 | 4M COMERCIO DE COSMETICOS, MODAS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | — | Inapta | SAO PAULO / SP |
| 21.101.403/0001-05 | ABF - CONSULTORES E CONTADORES S/S LTDA | Sócio-Administrador | R$ 1.000,00 | Inapta | SAO PAULO / SP |
| 13.176.275/0001-22 | ABLO - MARKETING DIGITAL LTDA | Administrador | R$ 5.000,00 | Inapta | SAO PAULO / SP |
| 13.189.529/0001-47 | CNP SERVICOS DE PESQUISA LTDA. | Administrador | R$ 905.200,00 | Inapta | ⚠ Pendência PGFN |
| 11.619.934/0001-22 | JAZZ COMUNICACAO DIGITAL LTDA | Administrador | R$ 150.000,00 | Inapta | SAO PAULO / SP |
| 08.169.489/0001-31 | MDI CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL NA AREA DA SAUDE LTDA | Administrador | R$ 176.243,00 | Inapta | ⚠ Pendência PGFN |
| 17.131.656/0001-46 | MINDROADS CONSULTORIA INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA | Administrador | R$ 342.873,00 | Inapta | SAO PAULO / SP |
| 63.242.171/0001-47 | MONTANINI - TAX AND FINANCIAL SERVICES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 1.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 09.075.238/0001-50 | MONTANINI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Sócio-Administrador | R$ 500,00 | Inapta | SAO PAULO / SP |
| 07.851.245/0001-71 | NEW BD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | Administrador | R$ 10.000,00 | Inapta | SAO PAULO / SP |
| 21.284.437/0001-74 | ORION INVEST - FOMENTO MERCANTIL E FINANCAS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 301.000,00 | Inapta | ⚠ Pendência PGFN |
| 13.062.392/0001-65 | RCM PARTNERS PARTICIPACOES S.A. | Presidente | R$ 11.090,00 | Inapta | SAO PAULO / SP |
| 17.667.026/••••-•• | REAL ESTATE - INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA | Administrador | R$ 5.000,00 | Sem cadastro | — |
| 13.196.515/0001-50 | RESULTA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS LTDA.- FALIDA | Administrador | R$ 407.270,00 | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 61.393.294/0001-53 | SENSE PESQUISA E INFORMACAO LTDA. | Administrador | R$ 1.527.813,00 | Inapta | SAO PAULO / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa → Por que Dados Já?
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