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DI FIORI SBC II - INCORPORACAO - SPE LTDA

DI FIORI SBC II - INCORPORACAO - SPE LTDA, CNPJ 19.906.211/0001-16.

Construção Civil · ativa · em ITAPETININGA/SP · desde 2014 · 12 anos de atividade · CNAE principal: Incorporação de empreendimentos imobiliários

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

DI FIORI SBC II - INCORPORACAO - SPE LTDA

19.906.211/0001-16Lucro Real ou Presumido🏗️ Construção Civil
✓ AtivaAbertura: 19/03/2014 · 12 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
19/03/2014
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA DOUTOR COUTINHO 733
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 18200358
Cidade / UF
ITAPETININGA / SP
Telefone RF
(15) 32724480
E-mail RF
CONTATO@ESCRITORIOITACON.COM.BR
Atividade Principal
4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 2.258.900,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
M
Sócio-AdministradorDesde 19/03/2014
A
Sócio-AdministradorDesde 19/03/2014
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
MARCELO DI FIORI RIBEIRO COSTA: 9 empresas encerradas, 3 com pendência PGFN (18 empresas no histórico)
ANDRE DI FIORI RIBEIRO COSTA: 9 empresas encerradas, 3 com pendência PGFN (18 empresas no histórico)
CNAE Principal
4110-7/00Incorporação de empreendimentos imobiliários
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· MARCELO DI FIORI RIBEIRO COSTA
🚨 Risco Elevado · 18 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
21.253.379/0001-11CONSULADO GOURMET RESTAURANTE LTDASócio-AdministradorR$ 1.200.000,00BaixadaITAPETININGA / SP
50.203.371/0001-49DI FIORI ADMINISTRACAO DE BENS LTDASócio-AdministradorR$ 484.995,00BaixadaSAO PAULO / SP
04.639.172/0001-60DI FIORI BRASIL MODAS LTDASócio-Administrador—BaixadaSAO PAULO / SP
21.504.281/0001-90DI FIORI CAPITAL SP ADMINISTRACAO DE BENS LTDASócio-AdministradorR$ 10.100.000,00Baixada⚠ Pendência PGFN
01.568.335/0001-73DI FIORI CONSTRUCOES LTDASócio-AdministradorR$ 9.612.600,00Ativa⚠ Pendência PGFN
08.714.072/0001-02DI FIORI EMPREENDIMENTOS LTDASócio-AdministradorR$ 85.000.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
18.808.593/0001-82DI FIORI GRJ II - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO DE INCORPORACAO LTDASócio-AdministradorR$ 4.520.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
18.808.563/0001-76DI FIORI GRJ III - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO DE INCORPORACAO LTDASócio-AdministradorR$ 6.020.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
18.939.890/0001-67DI FIORI GUARUJA II INCORPORACAO - SPE - LTDA.Sócio-AdministradorR$ 1.726.800,00AtivaITAPETININGA / SP
18.883.633/0001-50DI FIORI GUARUJA III - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO DE INCORPORACAO LTDASócio-AdministradorR$ 4.663.400,00AtivaITAPETININGA / SP
19.297.297/••••-••DI FIORI GUARUJA IV INCORPORACAO - SPE - LTDASócio-AdministradorR$ 671.800,00Sem cadastro—
20.200.599/••••-••DI FIORI ITAPE I - INCORPORACAO - SPE LTDASócio-AdministradorR$ 230.000,00Sem cadastro—
14.407.590/0001-86DI FIORI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
19.906.211/0001-16DI FIORI SBC II - INCORPORACAO - SPE LTDASócio-AdministradorR$ 2.258.900,00AtivaITAPETININGA / SP
18.821.016/0001-20DI FIORI SBC II - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO DE INCORPORACAO LTDASócio-AdministradorR$ 7.020.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
18.821.088/0001-78DI FIORI SBC III - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO DE INCORPORACAO LTDASócio-AdministradorR$ 8.020.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
21.356.325/••••-••ITAPETININGA SHOPPING ESTACIONAMENTO E EVENTOS LTDASócio-AdministradorR$ 300.000,00Sem cadastro—
23.775.659/0001-15MARCELO DI FIORI RIBEIRO COSTA.Sócio Ostensivo Dom. Exterior—AtivaITAPETININGA / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.