Dili Participacoes Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2014. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 4 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
DILI PARTICIPACOES LTDA 19.515.117/0001-36 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 14/01/2014 · 12 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
14/01/2014
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Bairro · CEP
JD PAULISTA · CEP 01405001
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
sheila.comercial@luzsp.com.br
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 2.918.000,00
E
Administrador Desde 14/01/2014
D
Administrador Desde 14/01/2014
T
Sócio-Administrador Desde 14/01/2014
A
Sócio Ostensivo Desde 09/04/2015 Rep.: ANTONIO CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BONCHRISTIANO
ℹ️ Histórico societário
EDUARDO ALCALAY: 18 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
DANILO GAMBOA: 14 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
THIAGO EMANUEL RODRIGUES: 13 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
ALGARVE, LLC: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · EDUARDO ALCALAY
⚠️ EDUARDO ALCALAY
Administrador
⚠️ DANILO GAMBOA
Administrador
⚠️ THIAGO EMANUEL
Sócio-Administrador
⚠️ ALGARVE, LLC
Sócio Ostensivo
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 61.668.521/0001-06 ASSOCIACAO CULTURAL RELIGIOSA BRASILEIRA ISRAELITA Presidente — Baixada SAO PAULO / SP 62.073.200/0001-21 BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A. Presidente R$ 5.738.985.009,28 Ativa SAO PAULO / SP 16.810.602/0001-44 CACHOS PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 70.497.289,00 Baixada SAO PAULO / SP 65.705.311/0001-00 CULTURA E EDUCACAO DE COTIA LTDA. Administrador R$ 410.000,00 Baixada COTIA / SP 19.515.117/0001-36 DILI PARTICIPACOES LTDA Administrador R$ 2.918.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 19.515.111/0001-69 DULIAN PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 12.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 96.522.461/0001-01 FACULDADE BRASILIA DE SAO PAULO LTDA Administrador R$ 1.150.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 05.590.490/0001-47 FACULDADE RADIAL DE CURITIBA SOCIEDADE LTDA. Administrador R$ 1.963.198,00 Baixada CURITIBA / PR 21.987.053/0001-18 FOURSTONES PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 143.003,00 Baixada SAO PAULO / SP 21.987.041/0001-93 FOXFIELD PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 1.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 21.987.068/0001-86 FRIESTON PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 143.354,00 Baixada SAO PAULO / SP 09.099.047/0001-29 GAUGUIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador R$ 36.524.243,00 Baixada SAO PAULO / SP 07.746.889/0001-08 GP TECNOLOGIA ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA. Sócio R$ 6.500,00 Baixada SAO PAULO / SP 17.413.704/0001-99 GPRE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. Administrador R$ 1.554.044,87 Baixada SAO PAULO / SP 18.593.642/0001-07 INBROKER CORRETORA E PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 3.315,00 Baixada SAO PAULO / SP 02.941.747/0001-70 INSTITUTO EURO-LATINO-AMERICANO DE CULTURA E TECNOLOGIA LTDA Administrador R$ 636.127,00 Baixada COTIA / SP 60.374.030/0001-90 MARIA MONTESSORI EDUCACAO E CULTURA LTDA Administrador R$ 10.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 02.670.590/0001-95 MERRILL LYNCH S/A CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Presidente R$ 572.708.725,36 Ativa SAO PAULO / SP 07.535.219/0001-34 MIDIANESS PARTICIPACOES LTDA Sócio R$ 100.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 14.200.537/0001-00 NISA PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 7.189.620,37 Baixada SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
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