MOLDAVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A MOLDAVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, CNPJ 18.872.732/0001-37.
Banco/Financeira · ativa · em PIRACAIA/SP · desde 2013 · 12 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Moldava Empreendimentos e Participacoes S/A é empresa de grande porte ativa em Piracaia/SP desde 2013. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 88,9 milhões. 4 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
MOLDAVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 18.872.732/0001-37 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 13/09/2013 · 12 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
13/09/2013
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA TTE ANTONIO BATISTA 224
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 12970000
E-mail RF
HIROKI@CONVEMSUPERMERCARDOS.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital Social
R$ 88.876.361,00
K
Presidente Desde 13/09/2013
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · KAZUKO NISHIZAKI NAKAMITSU
✅ KAZUKO NISHIZAKI
Presidente
✅ MASAKI NISHIZAKI
Diretor
✅ HIROKI NISHIZAKI
Diretor
✅ MIKI NISHIZAKI
Diretor
✅ Regular · 2 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 18.872.732/0001-37 MOLDAVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A Presidente R$ 88.876.361,00 Ativa PIRACAIA / SP 18.871.689/0001-95 SENA-TIBRE PARTICIPACOES S/A Diretor R$ 5.085.311,00 Ativa PIRACAIA / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.