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TOPAZIO PARTICIPACOES TUPA LTDA

TOPAZIO PARTICIPACOES TUPA LTDA, CNPJ 18.002.586/0001-99.

Banco/Financeira · ativa · em TUPA/SP · desde 2013 · 13 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Topazio Participacoes Tupa Ltda é empresa de grande porte ativa em Tupa/SP desde 2013. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 859.869. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

TOPAZIO PARTICIPACOES TUPA LTDA

18.002.586/0001-99Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 25/04/2013 · 13 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
25/04/2013
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA TAMOIOS 172
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 17601000
Cidade / UF
TUPA / SP
Telefone RF
(14) 33334444
E-mail RF
ECMODELO@ESCMODELO.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 859.869,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
F
SócioDesde 25/04/2013
R
REINALDO SABONGI⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 25/04/2013
ℹ️ Histórico societário
REINALDO SABONGI: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· REINALDO SABONGI
⚠️ Atenção · 3 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
10.837.829/0001-05BIT TURBO SITE E PROVEDOR DE INTERNET LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00BaixadaTUPA / SP
18.001.096/0001-78DIAMANTE PARTICIPACOES LTDA.SócioR$ 5.030.300,00AtivaTUPA / SP
18.002.586/0001-99TOPAZIO PARTICIPACOES TUPA LTDASócio-AdministradorR$ 859.869,00AtivaTUPA / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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