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TRIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

TRIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., CNPJ 17.901.973/0001-02.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2013 · 13 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

TRIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

17.901.973/0001-02Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 10/04/2013 · 13 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
10/04/2013
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA DAS CEREJEIRAS 232
Bairro · CEP
JARDIM JAPAO · CEP 02124000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 25006767
E-mail RF
REGULATORIO@DWXPAR.COM
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 15.000,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
J
PresidenteDesde 16/01/2014
R
ROSELI SANTOS PEREZ⚠ Atenção
DiretorDesde 06/07/2018
R
DiretorDesde 06/07/2018
ℹ️ Histórico societário
JOSE MANOEL RAMOS RODRIGUEZ: 2 empresas encerradas, 6 com pendência PGFN (14 empresas no histórico)
ROSELI SANTOS PEREZ: 1 empresa encerrada, 4 com pendência PGFN (5 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 15.000,00
CNPJRazão Social ↕Cidade / UF ↕Situação ↕
Filial17.901.973/0002-85TRIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.SAO PAULO / SPInativa
Matriz17.901.973/0001-02TRIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.SAO PAULO / SPAtivaatual
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✗
Dívida Ativa Federal
20 inscrições · Total consolidado: R$ 4.437.206,64
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Pendência
✗
Valor total abaixo de R$ 50.000
Total consolidado: R$ 4.437.206,64
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Pendência
✓
Inscrições ajuizadas
Nenhuma inscrição com procedimento judicial iniciado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
🚨 Restrições identificadas
Verifique os itens sinalizados abaixo
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· JOSE MANOEL RAMOS RODRIGUEZ
⚠️ Atenção · 14 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
05.099.133/0001-80BR LUBE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDASócio-AdministradorR$ 15.000,00InaptaSAO PAULO / SP
55.229.332/0001-34CRX PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 387.812,00AtivaSAO PAULO / SP
15.667.475/0001-03DRYCAR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDAAdministradorR$ 100.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
28.129.283/0001-95DRYWASH FRANQUIAS E NEGOCIOS LTDAAdministradorR$ 10.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
04.951.486/••••-••DRYWASH-AIR EMPRESA DE SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDASócio-Administrador—Sem cadastro—
09.535.330/0001-56DWX PARTICIPACOES S/APresidenteR$ 10.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
62.640.458/0001-62HEADOFFICE AI LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
44.038.702/0001-30ILUMINE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.Sócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
57.133.851/0001-20MRS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDAAdministradorR$ 110.000,00AtivaSAO PAULO / SP
00.990.496/0001-98MULTIECO TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDAAdministradorR$ 275.790,00Ativa⚠ Pendência PGFN
44.267.766/0001-02NEW EVORA SERVICOS E CONSULTORIA S.A.PresidenteR$ 1.000,00AtivaBARUERI / SP
00.996.175/0001-09RL SERVICOS S/C LTDASócio-AdministradorR$ 4.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
31.924.660/0001-92SISTEMATIZE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDAAdministradorR$ 151.015,00Ativa⚠ Pendência PGFN
17.901.973/0001-02TRIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.PresidenteR$ 15.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
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Por que Dados Já?

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