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DIAMOND INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA.

DIAMOND INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA., CNPJ 17.754.374/0001-03.

Banco/Financeira · ativa · em SANTOS/SP · desde 2012 · 13 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

DIAMOND INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA.

17.754.374/0001-03Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 26/10/2012 · 13 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
26/10/2012
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA ALEXANDRE GUSMAO 11
Bairro · CEP
VALONGO · CEP 11010340
Cidade / UF
SANTOS / SP
Telefone RF
(13) 32193427
E-mail RF
CONTROLE@CAPITALGOLD.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.456.562,00
👥Sócios e Administradores5 sóciosCPF + faixa no PRO
A
ANDRE LUIZ VARELA⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 26/10/2012
J
JOAO LUIZ VARELA⚠ Atenção
SócioDesde 26/10/2012
A
SócioDesde 26/10/2012
S
SócioDesde 26/10/2012
M
SócioDesde 26/10/2012
ℹ️ Histórico societário
ANDRE LUIZ VARELA: 1 empresa encerrada, 2 com pendência PGFN (4 empresas no histórico)
JOAO LUIZ VARELA: 1 empresa encerrada, 1 com pendência PGFN (3 empresas no histórico)
SERGIO LUIZ VARELA JUNIOR: 1 empresa encerrada, 2 com pendência PGFN (4 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· ANDRE LUIZ VARELA
⚠️ Atenção · 4 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
41.133.272/0001-47CAPITAL CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDASócio-AdministradorR$ 5.000,00BaixadaSANTOS / SP
17.754.374/0001-03DIAMOND INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 1.456.562,00AtivaSANTOS / SP
05.607.847/0001-52HOTEL ILHAS DA GRECIA LTDASócio-AdministradorR$ 2.500.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
09.445.589/0001-06SUCEX ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.