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BANCO ITAUCARD S.A.

BANCO ITAUCARD S.A., CNPJ 17.192.451/0003-32.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2014 · 12 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Banco Itaucard S.A. é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2014. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 17 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

BANCO ITAUCARD S.A.

17.192.451/0003-32Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 29/04/2014 · 12 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
29/04/2014
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 1500
Bairro · CEP
AGUA BRANCA · CEP 05001100
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 27943646
E-mail RF
—
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 50.000.000,00
👥Sócios e Administradores17 sóciosCPF + faixa no PRO
R
PresidenteDesde 04/11/2015
B
DiretorDesde 12/07/2018
E
ERIC ANDRE ALTAFIM⚠ Atenção
DiretorDesde 12/07/2018
L
DiretorDesde 11/08/2020
T
TATIANA GRECCO⚠ Atenção
DiretorDesde 07/10/2020
D
DiretorDesde 17/02/2021
J
DiretorDesde 04/03/2021
R
DiretorDesde 08/10/2021
M
DiretorDesde 25/02/2022
R
DiretorDesde 22/07/2022
L
LEANDRO ALVES⚠ Atenção
DiretorDesde 17/08/2022
E
DiretorDesde 16/06/2023
V
DiretorDesde 23/10/2023
A
DiretorDesde 01/08/2025
A
DiretorDesde 06/01/2026
F
DiretorDesde 06/01/2026
ℹ️ Histórico societário
BADI MAANI SHAIKHZADEH: 5 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
ERIC ANDRE ALTAFIM: 4 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE: 2 empresas encerradas (19 empresas no histórico)
TATIANA GRECCO: 6 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
DANIEL NASCIMENTO GORETTI: 5 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
JOSE GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR: 4 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO: 2 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
LEANDRO ALVES: 1 empresa encerrada (10 empresas no histórico)
ESTEVAO CARCIOFFI LAZANHA: 3 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
ALBANO MANOEL ALMEIDA: 1 empresa encerrada (12 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 50.000.000,00
CNPJRazão Social ↕Cidade / UF ↕Situação ↕
Filial17.192.451/0002-51BANCO ITAUCARD S.A.BARUERI / SPInativa
Filial17.192.451/0003-32BANCO ITAUCARD S.A.SAO PAULO / SPInativaatual
Filial17.192.451/0004-13BANCO ITAUCARD S.A.SAO PAULO / SPInativa
Matriz17.192.451/0001-70BANCO ITAUCARD S.A.SAO PAULO / SPAtiva
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· BADI MAANI SHAIKHZADEH
⚠️ Atenção · 15 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
17.298.092/0001-30BANCO ITAU BBA S.A.DiretorR$ 1.326.000.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
33.885.724/0001-19BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.DiretorR$ 1.511.849.963,29AtivaSAO PAULO / SP
61.190.658/0001-06BANCO ITAU VEICULOS S.A.DiretorR$ 26.676.728,96AtivaSAO PAULO / SP
60.394.079/0001-04BANCO ITAUBANK S.ADiretorR$ 2.030.217.369,41AtivaSAO PAULO / SP
17.192.451/0001-70BANCO ITAUCARD S.A.DiretorR$ 50.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
49.925.225/0001-48BANCO ITAULEASING S.A.DiretorR$ 180.275.358,63BaixadaSAO PAULO / SP
65.654.303/0001-73DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTILDiretorR$ 537.462.812,02AtivaSAO PAULO / SP
03.012.230/0001-69HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.DiretorR$ 2.223.627.269,39BaixadaSAO PAULO / SP
62.418.140/0001-31INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDAAdministradorR$ 121.141.339,55AtivaSAO PAULO / SP
61.194.353/0001-64ITAU CORRETORA DE VALORES S/ADiretorR$ 1.600.000.000,00AtivaITAIM BIBI
33.311.713/0013-69ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.ADiretorR$ 824.000.000,00BaixadaUBERLANDIA / MG
60.701.190/0001-04ITAU UNIBANCO S.A.DiretorR$ 74.567.452.000,00AtivaSAO PAULO / SP
92.880.749/0001-99ITAUVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/ADiretorR$ 1.036.300.000,00BaixadaITAIM BIBI
05.076.239/0001-69MICROINVEST S/A SOCIEDADE DE CREDITO A MICROEMPREENDEDORDiretorR$ 155.988.922,81AtivaSAO PAULO / SP
46.743.943/0001-05REDECARD SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.DiretorR$ 100.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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