+ Nova Consulta

DYAMOND CARD - ANALISE DE CREDITO LTDA(DYAMOND CARD)

DYAMOND CARD - ANALISE DE CREDITO LTDA, CNPJ 16.868.844/0001-99.

Mercado de Capitais · inapta · em BRASILIA/DF · desde 2012 · 13 anos de atividade · CNAE principal: Administração de cartões de crédito

  • ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Dyamond Card é empresa de grande porte com situação inapta em Brasilia/DF desde 2012. Atividade principal: administração de cartões de crédito. ⚠️ Situação inapta — verifique antes de contratar. 1 sócio registrado na Receita Federal.

Razão Social

DYAMOND CARD - ANALISE DE CREDITO LTDA

Nome Fantasia DYAMOND CARD
16.868.844/0001-99Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✗ InaptaAbertura: 13/09/2012 · 13 anos
INAPTA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
13/09/2012
Situação Cadastral
Inapta
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA COPAIBA LOTE 01
Bairro · CEP
SUL (AGUAS CLARAS) · CEP 71931720
Cidade / UF
BRASILIA / DF
Telefone RF
(61) 30127350
E-mail RF
SECRETARIADYAMOND@GMAIL.COM
Atividade Principal
6613400 · Administração de cartões de crédito
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
OMISSAO DE DECLARACOES
Porte
Demais
Capital Social
R$ 100.000,00
👥Sócios e Administradores1 sócioCPF + faixa no PRO
M
Sócio-AdministradorDesde 05/04/2019
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
MARCIO RODRIGUES SPINDOLA: 3 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (3 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· MARCIO RODRIGUES SPINDOLA
🚨 Risco Elevado · 3 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
16.868.844/0001-99DYAMOND CARD - ANALISE DE CREDITO LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
12.631.764/0001-64INSTITUTO BRASILEIRO DE PRESERVACAO AMBIENTAL E DA BIODIVERSIDADE - IBPAPresidente—InaptaBRASILIA / DF
15.618.369/0001-30TELEMIX TELECOMUNICACOES LTDASócio-AdministradorR$ 9.000,00InaptaFORMOSA / GO
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

Ver mais empresas como esta

🗺️ Empresas ativas em DF →