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HOTMONEY INVESTIMENTOS LTDA(HOTMONEY INVESTIMENTOS)

HOTMONEY INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 16.807.284/0001-62.

Mercado de Capitais · inapta · em SAO PAULO/SP · desde 2012 · 13 anos de atividade · CNAE principal: Correspondentes de instituições financeiras

  • ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Hotmoney Investimentos é empresa de grande porte com situação inapta em Sao Paulo/SP desde 2012. Atividade principal: correspondentes de instituições financeiras. ⚠️ Situação inapta — verifique antes de contratar. 3 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

HOTMONEY INVESTIMENTOS LTDA

Nome Fantasia HOTMONEY INVESTIMENTOS
16.807.284/0001-62Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✗ InaptaAbertura: 23/08/2012 · 13 anos
INAPTA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
23/08/2012
Situação Cadastral
Inapta
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA PAULISTA 2073
Bairro · CEP
BELA VISTA · CEP 01311940
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 32537786
E-mail RF
ESCRITORIO@MXMCONTABILIDADE.COM
Atividade Principal
6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
OMISSAO DE DECLARACOES
Porte
Demais
Capital Social
R$ 500.000,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
H
SócioDesde 05/05/2022Rep.: SHILTON ALESSANCO DOS SANTOS
H
SócioDesde 05/05/2022Rep.: GEORGIA TEIXEIRA VAZQUEZ DOS SANTOS
L
AdministradorDesde 16/05/2022
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
HOTMONEY HOLDINGS LTDA: 1 empresa encerrada, 1 com pendência PGFN (1 empresa no histórico)
HOTMONEY PARTICIPACOES LTDA: 1 empresa encerrada, 1 com pendência PGFN (1 empresa no histórico)
🕸Teia Societária· HOTMONEY HOLDINGS LTDA
🚨 Risco Elevado · 1 empresa encontrada
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
16.807.284/0001-62HOTMONEY INVESTIMENTOS LTDASócioR$ 500.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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