Smd Recursos Naturais Ltda. é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2012. Atividade principal: atividades de apoio à extração de minério de ferro. Capital social de R$ 400.000. 4 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
SMD RECURSOS NATURAIS LTDA. 15.497.849/0001-90 Lucro Real ou Presumido
✓ Ativa Abertura: 19/04/2012 · 14 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
19/04/2012
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Bairro · CEP
VILA OLIMPIA · CEP 04551060
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
CONTABIL@LEGACYINCORP.COM.BR
Atividade Principal
0990401 · Atividades de apoio à extração de minério de ferro
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 400.000,00
M
Sócio-Administrador Desde 19/04/2012
D
Sócio-Administrador Desde 19/04/2012
ℹ️ Histórico societário
SAMUEL ASSAYAG HANAN: 5 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
MARCELO FALCONE HANAN: 7 empresas encerradas (17 empresas no histórico)
DANIEL FALCONE HANAN: 8 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
AMAZONINO ARMANDO MENDES: 3 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
0990-4/01 Atividades de apoio à extração de minério de ferro
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · SAMUEL ASSAYAG HANAN
⚠️ SAMUEL ASSAYAG
Sócio
⚠️ MARCELO FALCONE
Sócio-Administrador
⚠️ DANIEL FALCONE
Sócio-Administrador
⚠️ AMAZONINO ARMANDO
Sócio
⚠️ Atenção · 11 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 08.301.286/0001-57 ADROALDO MOURA DA SILVA E OUTRO Sócio Ostensivo Dom. Exterior — Baixada PEDRANOPOLIS / SP 28.407.476/0001-60 ALQUIMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA Sócio-Administrador — Ativa SERRA / ES 09.323.828/0001-55 DNS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Sócio R$ 5.505.022,00 Inapta SAO PAULO / SP 96.524.111/0001-76 FL&B ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 04.868.288/0001-71 LEGACY INCORPORADORA LTDA. Sócio R$ 14.700.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 05.971.676/0001-46 MINERACAO CASSITAN LTDA Sócio R$ 3.100.000,00 Ativa VILA OLIMPIA 08.090.440/0001-99 POMAR INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA Sócio R$ 25.838.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 86.998.457/0001-52 SAMUEL HANAN CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Sócio — Baixada SAO PAULO / SP 37.594.092/0001-95 SHA ESTUDOS TECNICOS E ASSESSORIA NA ESTRUTURACAO DE PROJETOS LTDA Sócio-Administrador R$ 33.128.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 65.633.331/0001-04 SMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PATRIMONIO LTDA Sócio R$ 19.452.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 15.497.849/0001-90 SMD RECURSOS NATURAIS LTDA. Sócio R$ 400.000,00 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.