+ Nova Consulta

DADY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A(DADY PARTICIPACOES)

DADY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, CNPJ 15.074.507/0001-67.

Banco/Financeira · ativa · em SAO JOSE/SC · desde 2012 · 14 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

DADY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

Nome Fantasia DADY PARTICIPACOES
15.074.507/0001-67Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 15/02/2012 · 14 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
15/02/2012
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA DOS JASMINS 375
Bairro · CEP
BOSQUE DAS MANSOES · CEP 88108445
Cidade / UF
SAO JOSE / SC
Telefone RF
(48) 99104447
E-mail RF
DEBORA@GTX.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 5.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
D
PresidenteDesde 15/02/2012
A
DiretorDesde 13/07/2012
ℹ️ Histórico societário
DEBORA MOULAZ GARATE: 1 empresa encerrada (8 empresas no histórico)
ARTURO GARATE TURANZAS: 4 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SC
🕸Teia Societária· DEBORA MOULAZ GARATE
⚠️ Atenção · 8 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
35.828.665/0001-72A&D PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 13.887.286,00AtivaSAO JOSE / SC
15.074.507/0001-67DADY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/APresidenteR$ 5.000,00AtivaSAO JOSE / SC
63.839.644/0001-98ELEVATE CAPITAL MANAGEMENT LTDASócio-AdministradorR$ 5.000.000,00AtivaBIGUACU / SC
64.093.572/0001-45ESPARTA PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 2.000.000,00AtivaBIGUACU / SC
20.094.896/0001-22GTX REPRESENTACAO COMERCIAL LTDASócio-AdministradorR$ 500.000,00BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
36.099.014/0001-51MERCURE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDASócioR$ 600.000,00AtivaPENHA / SC
59.862.792/0001-56SUPER SORTE LTDAAdministradorR$ 5.000.000,00AtivaBIGUACU / SC
44.992.437/0001-24WAY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDASócioR$ 800.000,00AtivaARAQUARI / SC
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.