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TREVIGLIO HOLDINGS LTDA.

TREVIGLIO HOLDINGS LTDA., CNPJ 14.494.019/0001-46.

Banco/Financeira · ativa · em OSASCO/SP · desde 2011 · 14 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

TREVIGLIO HOLDINGS LTDA.

14.494.019/0001-46Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 09/09/2011 · 14 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
09/09/2011
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
NUCLEO CIDADE DE DEUS S/N
Bairro · CEP
VILA YARA · CEP 06029900
Cidade / UF
OSASCO / SP
Telefone RF
(11) 36845122
E-mail RF
—
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.000,00
👥Sócios e Administradores5 sóciosCPF + faixa no PRO
C
AdministradorDesde 11/07/2018
B
SócioDesde 26/12/2022Rep.: MOACIR NACHBAR JUNIOR
V
AdministradorDesde 27/05/2024
V
AdministradorDesde 27/05/2024
P
AdministradorDesde 27/05/2024
ℹ️ Histórico societário
BRADESCO HOLDING DE INVESTIMENTOS S.A.: 6 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (17 empresas no histórico)
PEDRO LINS MEIRA QUINTAO: 2 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· BRADESCO HOLDING DE INVESTIMENTOS S.A.
⚠️ Atenção · 17 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
01.382.421/0001-97ALVORADA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.SócioR$ 290.000.000,00BaixadaSP
10.429.085/0001-81BAIRA HOLDINGS LTDA.SócioR$ 1.000,00AtivaSP
61.923.504/0001-78BBV CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS LTDASócio—BaixadaSP
07.131.859/0001-89BRADESCO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.SócioR$ 240.002.000,00AtivaSP
00.800.157/0001-00CREDIPRONTO PROMOTORA DE VENDAS S/C LTDASócio—BaixadaSP
45.405.553/0001-62CUBOS HOLDING PARTICIPACOES LTDASócioR$ 1.554.752.150,00BaixadaSP
15.012.087/0001-94ELVAS HOLDINGS LTDA.SócioR$ 1.000,00AtivaSP
00.339.659/••••-••EZIBRAS FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDASócio-Administrador—Sem cadastro—
42.362.939/0001-46IMAGRA IMOBILIARIA E AGRICOLA LTDA.SócioR$ 1.241.898.844,00AtivaSP
15.011.796/0001-55MANIBU HOLDINGS LTDA.SócioR$ 1.000,00AtivaSP
42.593.459/0001-96RIO DE LA PLATA PARTICIPACOES LTDA.SócioR$ 1.500.000,15BaixadaSP
15.012.611/••••-••TAIBA HOLDINGS LTDA.SócioR$ 1.000,00Sem cadastro—
04.329.723/0001-90TELEFONICA FACTORING DO BRASIL LTDASócioR$ 5.000.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
14.494.019/0001-46TREVIGLIO HOLDINGS LTDA.SócioR$ 1.000,00AtivaSP
15.121.454/0001-98VARESE HOLDINGS LTDA.SócioR$ 1.820.001.000,00AtivaSP
14.333.605/0001-09VIAREGGIO HOLDINGS LTDA.SócioR$ 1.000,00AtivaSP
01.716.936/0001-86XCELL COMUNICACOES S/C LTDASócio-Gerente—BaixadaSP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

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