FINANCIAL ABV PARTICIPACOES S.A. FINANCIAL ABV PARTICIPACOES S.A., CNPJ 14.367.758/0001-77.
Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2011 · 14 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Financial Abv Participacoes S.A. é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2011. Atividade principal: outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 22,3 milhões. 5 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
FINANCIAL ABV PARTICIPACOES S.A. 14.367.758/0001-77 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 06/09/2011 · 14 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
06/09/2011
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA STO AMARO 48
Bairro · CEP
VILA NOVA CONCEICAO · CEP 04506905
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
CONTATO@FINVEST.COM.BR
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital Social
R$ 22.270.299,00
L
Conselheiro de Administração Desde 29/08/2017
R
Conselheiro de Administração Desde 29/08/2017
ℹ️ Histórico societário
MARCOS MORETTI: 3 empresas encerradas (17 empresas no histórico)
LUIS CLAUDIO GARCIA DE SOUZA: 5 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
RODOLFO QUEVEDO DA NOBREGA: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
FERNANDO BARRETTO BERGAMIN: 2 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · MARCOS MORETTI
⚠️ MARCOS MORETTI
Diretor
⚠️ LUIS CLAUDIO
Conselheiro de Administração
⚠️ RODOLFO QUEVEDO
Conselheiro de Administração
⚠️ FERNANDO BARRETTO
Diretor
✅ MARCELO DE
Diretor
⚠️ Atenção · 17 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 14.264.133/0001-80 ABIOYE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A Diretor R$ 13.593.712,30 Ativa SAO PAULO / SP 20.930.157/0001-23 AGATHAE PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 12.971.938,00 Ativa SAO PAULO / SP 08.255.971/0001-94 ANAMBE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Administrador R$ 807.512,52 Ativa SAO PAULO / SP 18.834.669/0001-44 APFIN INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Diretor R$ 17.101.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 14.367.758/0001-77 FINANCIAL ABV PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 22.270.299,00 Ativa SAO PAULO / SP 13.220.396/0001-24 FINANCIAL INVESTIMENTOS LTDA. Administrador R$ 180.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 20.930.695/••••-•• FINHEALTH PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 1.000,00 Sem cadastro — 20.930.366/••••-•• FINLOG PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 4.444.387,45 Sem cadastro — 18.834.620/0001-91 FINVEST CAPITAL PARTNERS LTDA Administrador R$ 7.335.193,00 Baixada SAO PAULO / SP 36.266.751/0001-00 FINVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Administrador R$ 7.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 20.493.933/••••-•• FINVEST VI PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 1.000,00 Sem cadastro — 27.961.387/0001-07 FINVEST XIX PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 5.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 27.964.148/0001-00 FINVEST XVIII PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 30.983.246/0001-91 FINVEST XX PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 1.000,00 Inapta SAO PAULO / SP 31.042.572/0001-67 FINVEST XXII PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 14.582.284/0001-86 HOLDING SETE LAGOAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. Administrador R$ 3.710.200,00 Ativa SAO PAULO / SP 43.361.072/0001-77 Marcos Moretti Sociedade Individual de Advocacia Titular de EIRELI R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.