CONDOMINIO INDUSTRIAL TOSCANA SPE LTDA(CONDOMINIO INDUSTRIAL TOSCANA) CONDOMINIO INDUSTRIAL TOSCANA SPE LTDA, CNPJ 14.359.364/0001-77.
Construção Civil · baixada · em VALINHOS/SP · desde 2011 · 14 anos de atividade · CNAE principal: Incorporação de empreendimentos imobiliários
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Condominio Industrial Toscana é empresa de grande porte com situação baixada em Valinhos/SP desde 2011. Atividade principal: incorporação de empreendimentos imobiliários. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 6 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
CONDOMINIO INDUSTRIAL TOSCANA SPE LTDA Nome Fantasia CONDOMINIO INDUSTRIAL TOSCANA
14.359.364/0001-77 Lucro Real ou Presumido 🏗️ Construção Civil
✗ Baixada Abertura: 02/09/2011 · 14 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
02/09/2011
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA ONZE DE AGOSTO 232
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTA · CEP 13276130
E-mail RF
secretaria@alcalaadm.com.br
Atividade Principal
4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 50.000,00
P
Sócio-Administrador Desde 02/09/2011
M
Sócio Desde 02/09/2011 Rep.: PAULO ROBERTO MONTERO
A
Sócio-Administrador Desde 02/09/2011
A
Sócio-Administrador Desde 02/09/2011
ℹ️ Histórico societário
PAULO ROBERTO MONTERO: 9 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (12 empresas no histórico)
ALINE CIBELE CORRAL SHOJI: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
BELISA THAIS CORRAL ROMANO: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
MOGMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA: 6 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
ANTONIO ROBERTO MONTERO: 10 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (13 empresas no histórico)
ABDALLA JORGE GAZAL: 9 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (11 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · PAULO ROBERTO MONTERO
⚠️ PAULO ROBERTO
Sócio-Administrador
⚠️ ALINE CIBELE
Sócio
⚠️ BELISA THAIS
Sócio
⚠️ MOGMO CONSTRUTORA
Sócio
⚠️ ANTONIO ROBERTO
Sócio-Administrador
⚠️ ABDALLA JORGE
Sócio-Administrador
⚠️ Atenção · 12 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 18.426.230/0001-82 AMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio-Administrador R$ 60.000,00 Inapta VALINHOS / SP 07.492.855/0001-26 CARIBE CENTER CINE E COMERCIO LTDA. Sócio-Administrador — Baixada VALINHOS / SP 14.359.364/0001-77 CONDOMINIO INDUSTRIAL TOSCANA SPE LTDA Sócio-Administrador R$ 50.000,00 Baixada VALINHOS / SP 18.354.961/0001-60 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO ALTOS DO BELA VISTA SPE LTDA Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Inapta SUMARE / SP 12.522.936/0001-61 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO MELINA LTDA Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Ativa ⚠ Pendência PGFN 12.522.938/0001-50 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VILA DAS FLORES LTDA Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Inapta VALINHOS / SP 56.257.595/0001-10 MOGMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Sócio-Administrador R$ 60.000,00 Ativa ⚠ Pendência PGFN 10.474.515/0001-87 MOGMO E MONTANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Sócio-Administrador R$ 50.000,00 Inapta VALINHOS / SP 07.677.533/0001-51 PORTAL DO JEQUITIBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. Sócio-Administrador R$ 180.000,00 Inapta VALINHOS / SP 14.317.965/0001-17 RESIDENCIAL SAN MARTINO SPE LTDA Sócio-Administrador R$ 20.000,00 Inapta VALINHOS / SP 03.296.861/0001-57 SALTO DO TIETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio-Administrador — Baixada VALINHOS / SP 52.624.435/0001-00 SOCIBRAS CONSTRUCOES LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Ativa VALINHOS / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
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