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ANDBANK FINANCEIRA LTDA

ANDBANK FINANCEIRA LTDA, CNPJ 13.703.990/0001-76.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2011 · 15 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Andbank Financeira Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2011. Atividade principal: holdings de instituições financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 6 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

ANDBANK FINANCEIRA LTDA

13.703.990/0001-76Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 12/05/2011 · 15 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
12/05/2011
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 2179
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTANO · CEP 01452000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 35290419
E-mail RF
—
Atividade Principal
6461100 · Holdings de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Porte
Demais
Capital Social
R$ 850.000,00
👥Sócios e Administradores6 sóciosCPF + faixa no PRO
N
NILTON BREINIS⚠ Atenção
AdministradorDesde 25/03/2013
B
SócioDesde 19/09/2016Rep.: JOSE HUGO CINTRA LALONI
M
MARC SIMONET PONS⚠ Atenção
AdministradorDesde 19/09/2016
A
SócioDesde 04/01/2018Rep.: NILTON BREINIS
A
SócioDesde 04/01/2018Rep.: MARC SIMONET PONS
J
AdministradorDesde 25/04/2018
ℹ️ Histórico societário
NILTON BREINIS: 4 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
MARC SIMONET PONS: 3 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
ANDORRA BANC AGRICOL REIG SA: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
ANDBANK (BRASIL) HOLDING FINANCEIRA LTDA: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
JUAN CARLOS PEREZ BUENO: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· NILTON BREINIS
⚠️ Atenção · 5 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
24.337.186/0001-37AB PRIVATE WEALTH CONSULTORIA FINANCEIRA LTDASócio-AdministradorR$ 1.000.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
19.784.852/••••-••ANDBANK (BRASIL) HOLDING FINANCEIRA LTDASócio-AdministradorR$ 216.385.447,00Sem cadastro—
13.703.990/0001-76ANDBANK FINANCEIRA LTDAAdministradorR$ 850.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
13.703.997/0001-98ANDBANK PARTICIPACOES LTDA.AdministradorR$ 43.896,00BaixadaSAO PAULO / SP
13.704.008/0001-80ANDBANK WEALTH PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 3.440,00BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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