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GALICIA II PARTICIPACOES LTDA

GALICIA II PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 13.403.288/0001-97.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2011 · 15 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

GALICIA II PARTICIPACOES LTDA

13.403.288/0001-97Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 15/03/2011 · 15 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jul/2025 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
15/03/2011
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA HUNGRIA 514
Bairro · CEP
JARDIM EUROPA · CEP 01455000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 35387014
E-mail RF
albino@albino.com.br
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 1.000,00
👥Sócios e Administradores9 sóciosCPF + faixa no PRO
L
Sócio-AdministradorDesde 06/04/2011
T
THOMAZ SROUGI⚠ Atenção
SócioDesde 06/04/2011
M
SócioDesde 06/04/2011
J
SócioDesde 06/04/2011
M
SócioDesde 06/04/2011
S
Sócio-AdministradorDesde 06/04/2011
L
SócioDesde 04/06/2014
R
SócioDesde 04/06/2014
J
SócioDesde 18/08/2014
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
MAURICIO LUIS LUCHETTI: 8 empresas encerradas, 3 com pendência PGFN (11 empresas no histórico)
MAGIM RODRIGUEZ JUNIOR: 4 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
LINALDO VILAR JUNIOR: 14 empresas encerradas, 4 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
JUAN MANUEL VERGARA GALVIS: 5 empresas encerradas, 3 com pendência PGFN (9 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· MAURICIO LUIS LUCHETTI
🚨 Risco Elevado · 11 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
08.567.539/0001-39CIMENTO POTY S.A.DiretorR$ 5,00BaixadaCAAPORA / PB
64.132.236/0001-64CIMENTO RIO BRANCO S/ADiretorR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
15.612.930/0001-73CIMENTO SERGIPE S/A - CIMESADiretorR$ 5,00BaixadaRECIFE / PE
00.065.557/0001-00CIMENTO TOCANTINS SADiretorR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
12.543.731/0001-62CM.REALTY PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.Sócio-AdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
24.030.025/0001-04COMPANHIA CIMENTO PORTLAND ITAUDiretorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
13.403.288/0001-97GALICIA II PARTICIPACOES LTDASócioR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
09.388.675/0001-24GALICIA INVESTIMENTOS LTDASócio-AdministradorR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
95.424.479/0001-08INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA POLAR SOCIED ANONIMADiretorR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
02.101.442/0001-50ITAU AGRO FLORESTAL LTDAAdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
11.293.418/0001-50MACERATA PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jul/2025 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
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