GALICIA II PARTICIPACOES LTDA GALICIA II PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 13.403.288/0001-97.
Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2011 · 15 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Galicia Ii Participacoes Ltda é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2011. Atividade principal: outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 1.000. 9 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
GALICIA II PARTICIPACOES LTDA 13.403.288/0001-97 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 15/03/2011 · 15 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
15/03/2011
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Bairro · CEP
JARDIM EUROPA · CEP 01455000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
albino@albino.com.br
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 1.000,00
L
Sócio-Administrador Desde 06/04/2011
S
Sócio-Administrador Desde 06/04/2011
ℹ️ Histórico societário
LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO: 3 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
THOMAZ SROUGI: 9 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
MAURICIO LUIS LUCHETTI: 8 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
MAGIM RODRIGUEZ JUNIOR: 4 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
SERGIO SARAIVA CASTELO BRANCO DE PONTES: 2 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
LINALDO VILAR JUNIOR: 14 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
RENATO ACCESSOR DA SILVA COSTA: 2 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
JUAN MANUEL VERGARA GALVIS: 5 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO
⚠️ LUIZ CLAUDIO
Sócio-Administrador
⚠️ THOMAZ SROUGI
Sócio
⚠️ MAURICIO LUIS
Sócio
⚠️ MAGIM RODRIGUEZ
Sócio
⚠️ SERGIO SARAIVA
Sócio-Administrador
⚠️ LINALDO VILAR
Sócio
⚠️ RENATO ACCESSOR
Sócio
⚠️ JUAN MANUEL
Sócio
✅ JOSE ADILSON
Sócio
⚠️ Atenção · 8 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 05.209.250/0001-50 AURUS PARTICIPACOES S/A - FALIDO Presidente R$ 41.261.191,36 Inapta TABOAO DA SERRA / SP 07.080.087/0001-01 GAFISA SPE-35 EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIARIOS LTDA. Sócio — 01 SAO PAULO / SP 13.403.288/0001-97 GALICIA II PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 09.388.675/0001-24 GALICIA INVESTIMENTOS LTDA Sócio-Administrador R$ 1.200,00 Ativa SAO PAULO / SP 05.109.984/0001-67 GIROFLEX SOLUCOES E PARTICIPACOES S.A - FALIDO Administrador R$ 15.962.392,00 Inapta SAO PAULO / SP 08.496.904/0001-61 MULTI INVESTHORS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador R$ 800.000,00 Ativa COTIA / SP 21.469.169/0001-65 REDELABS SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA. Sócio R$ 250.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 08.603.148/0001-22 SAMROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Ativa COTIA / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
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